Nexo pide 3.000 millones de dólares a las autoridades búlgaras por una investigación abortada

El prestamista de criptomonedas Nexo exige 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios a las autoridades búlgaras.

Según Reuters, Nexo quiere recuperar 3.000 millones de dólares en relación con una investigación penal estancada que descarrila sus planes para cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos y un acuerdo de patrocinio de fútbol.

Los representantes de Nexo también afirman que la investigación ha dañado la reputación de la empresa y ha destruido el valor para los accionistas. Así consta en un documento presentado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Los registros en las oficinas de Nexo se llevaron a cabo en enero de 2023. Los fiscales acusaron a la plataforma de lavado de dinero, delitos fiscales y fraude informático entre 2018 y enero de 2023. La dirección de la empresa negó con vehemencia todas las acusaciones de blanqueo de capitales y otros delitos.

En diciembre de 2023, la Fiscalía búlgara cerró el caso penal contra el servicio de crédito de criptomonedas Nexo: los investigadores no pudieron encontrar pruebas de blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos.

A mediados de ene. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también multó a la plataforma con 45 millones de dólares por servicios no registrados en el país. Según el regulador, Nexo comenzó a ofrecer servicios de depósito de criptomonedas a los inversores estadounidenses en junio de 2020.

Los representantes del prestamista celebraron un acuerdo con la SEC. Ahora el sitio tiene prohibido proporcionar servicios con licencia en los Estados Unidos.