El intercambio de ACE de Taiwán está en problemas mientras los fiscales amplían la investigación de fraude

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

24 de enero de 2024 05:19 EST | 2 min de lectura

Los fiscales taiwaneses han ampliado su investigación sobre ACE Exchange, solicitando la detención de Chenhuan Wang, el presidente de la plataforma.

Los fiscales han acusado a Wang de lavado de dinero y fraude en relación con las presuntas actividades fraudulentas orquestadas por David Pan, el fundador de la compañía, quien fue detenido a principios de este mes.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei reveló que Wang, también socio de las oficinas legales de Chien Yeh, fue citado para ser interrogado junto con otros cuatro sospechosos después de que la policía realizara redadas en varios lugares del norte de Taiwán.

Tras el interrogatorio, los fiscales presentaron una solicitud ante el tribunal para detener a Wang y restringir sus derechos de visita, junto con los otros cuatro sospechosos.

Pan y un co-conspirador llamado Lin fueron acusados de colaborar durante tres años, utilizando anuncios falsos en las redes sociales para engañar a los inversores para que compraran criptomonedas sin valor, incluido MOCT.

Los fiscales ahora han implicado a Wang en el caso, y un tribunal está listo para determinar si será detenido.

Pan no participó en ACE desde 2022

ACE Exchange respondió al arresto de Pan a principios de este mes afirmando que Pan no estaba involucrado en operaciones diarias desde 2022, y Wang asumió el cargo de presidente en septiembre de 2023.

Wang afirmó que había hecho esfuerzos para eliminar las monedas controvertidas de la lista después de asumir el cargo, y ACE aseguró que estaba cooperando con la investigación como testigo.

En una declaración reciente, ACE Exchange afirmó que sus condiciones comerciales y operativas siguen siendo normales, enfatizando la seguridad de los activos de los usuarios y el buen funcionamiento de los servicios de depósito y retiro de criptomonedas y nuevos dólares taiwaneses.

“Garantizamos la seguridad de los activos de los usuarios, y todos los servicios para el depósito y retiro de criptomonedas y el nuevo dólar taiwanés funcionan sin problemas”, agregó la compañía.

ACE Exchange, establecido en 2018, es uno de los exchanges de criptomonedas más destacados de Taiwán, junto con BitoGroup y MaiCoin.

El exchange enfatizó que su equipo directivo se adhiere a los principios de la ley y no tolerará ninguna mala conducta.

Taiwán impulsará la regulación de las criptomonedas

Taiwán está listo para imponer restricciones a los exchanges de criptomonedas en el extranjero que operan dentro de su jurisdicción, a menos que obtengan el registro requerido.

En septiembre del año pasado, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) del país redactó diez principios rectores para que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) establezcan reglas de autorregulación.

la represión de Taiwán: los exchanges de criptomonedas en el extranjero deben cumplir o salir de #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 de septiembre de 2023

Los principios rectores, que se espera que se publiquen oficialmente a finales de este mes, se centrarán en varios aspectos.

Más específicamente, se espera que las directrices fortalezcan la divulgación de información, establezcan estándares de revisión para la inclusión y exclusión de activos virtuales y garanticen la separación y custodia de los activos de las empresas y los clientes.

La FSC planea prohibir estrictamente la solicitud ilegal de negocios por parte de empresas extranjeras de criptomonedas.

Obligará a los VASP extranjeros a registrarse de conformidad con el derecho de sociedades y a declarar a la FSC su conformidad con las normas contra el blanqueo de capitales.

De lo contrario, se prohibirá a estas empresas solicitar negocios dentro de Taiwán o a residentes nacionales.

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