FTX se enfrentará a una investigación independiente, dictamina el Tribunal Federal de Apelaciones

Julia Smith

Última actualización:

22 de enero de 2024 02:22 EST | 2 min de lectura

Un examinador independiente de quiebras debe completar una investigación sobre el colapso de FTX, dictaminó el viernes un tribunal federal de apelaciones.

En violación del código de bancarrota de EE. UU.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia, argumenta que no nombrar a un examinador independiente violaría el código de quiebras de los Estados Unidos Un examinador independiente fue solicitado originalmente por un fideicomisario de EE. UU. en diciembre de 2022, pero fue rechazado por el juez del tribunal de quiebras John T. Dorsey en febrero de 2023.

La última sentencia revocó esa decisión y dictaminó que una investigación actual del actual CEO de FTX, John Jay Ray III, no es suficiente "Además de proporcionar una aclaración muy necesaria, la investigación y el informe del examinador garantizan que el Tribunal de Quiebras tendrá la oportunidad de considerar el interés público superior al aprobar el plan de reorganización del Grupo FTX, ", decía en parte el último fallo.

“Un fracaso total de los controles corporativos”

El fallo del tribunal federal de apelaciones se produce pocos meses después de que Bankman-Fried fuera declarado culpable de todos los cargos de fraude presentados en su contra por apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes en noviembre de 2023. Bankman-Fried nombró a Ray, que anteriormente era responsable de recuperar más de 820 millones de dólares de los fondos de los acreedores de la desaparecida empresa energética estadounidense Enron, pocos días después del colapso de FTX en noviembre de 2022.

“Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, escribió Ray en una presentación judicial de 2022.

“Desde la integridad comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos inexpertos, poco sofisticados y potencialmente comprometidos, esta situación no tiene precedentes”, continuó Ray.

“Pérdidas catastróficas para los inversores de todo el mundo”

En el fallo del viernes, el juez Luis Felipe Restrepo dictaminó que una investigación independiente puede ser beneficiosa para la industria de las criptomonedas en su conjunto.

“El colapso de FTX causó pérdidas catastróficas para sus inversores en todo el mundo, pero también planteó implicaciones para la industria de las criptomonedas, en evolución y volátil”, se lee en parte del fallo. “Por ejemplo, una investigación sobre el uso por parte de FTX Group de sus propios tokens de criptomonedas, FTT, para inflar el valor de FTX y Alameda Research podría someter esta práctica a un mayor escrutinio. lo que lleva a los inversores potenciales a riesgos crediticios no revelados en otras empresas de criptomonedas”.

El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció que no llevaría a cabo un segundo juicio contra Bankman-Fried por cargos adicionales, incluidos soborno y fraude bancario. Su sentencia está programada para el 28 de marzo en la corte federal de Manhattan.

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