El CEO del esquema Ponzi de criptomonedas IcomTech recibió una sentencia de cinco años

Brian Yue

Última actualización:

22 de enero de 2024 00:54 EST | 1 minuto de lectura

Fuente: PixabayEl CEO de un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala conocido como IcomTech ha sido condenado a cinco años de prisión y se le ha ordenado confiscar USD 914,000 en ganancias criminales.

El 19 de enero, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que Marco Ruiz Ochoa fue sentenciado el viernes ante un juez de distrito de los Estados Unidos después de declararse culpable de un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre.

“Ochoa se aprovechó de la exageración en torno a la criptomoneda para engañar a las víctimas desprevenidas para que invirtieran en el esquema piramidal de IcomTech”, dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado “Esta importante sentencia envía un mensaje a cualquiera que esté considerando seguir sus pasos: ese camino conduce a una pena de prisión grave”.

Además de su sentencia de prisión y multa, Ochoa también fue sentenciado a dos años de libertad supervisada, según el Departamento de Justicia.

IcomTech, una supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas, aseguró a los inversores rendimientos a cambio de su adquisición de supuestos productos de inversión relacionados con las criptomonedas.

Ochoa, junto con sus cómplices, afirmó a los inversores que las ganancias derivadas de la división de comercio y minería de criptomonedas de la compañía se traducirían en rendimientos diarios.

Sin embargo, los fiscales declararon que el supuesto negocio de comercio y minería de criptomonedas de IcomTech era inexistente, y que los fondos de los inversores se utilizaban para esquemas alternativos y gastos personales.

Un disfraz de éxito

Los promotores de IcomTech, incluido Ochoa, organizaron exposiciones extravagantes y presentaciones comunitarias más pequeñas con la intención de atraer a las personas a invertir en los esquemas.

En estos eventos, los promotores de IcomTech con frecuencia hacían apariciones en vehículos de alta gama y ropa lujosa, aparentemente para mostrar el éxito de IcomTech.

“El ambiente de estos eventos era festivo y estaba diseñado para generar entusiasmo sobre los esquemas”, dijeron los fiscales.

A partir de agosto de 2018, las personas que intentaron retirar fondos de las cuentas del portal en línea de IcomTech se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas.

A pesar de las crecientes quejas, los promotores de IcomTech, incluido Ochoa, persistieron en promover IcomTech y aceptar inversiones de las víctimas.

A medida que aumentaba el número de quejas, IcomTech intentó abordar los problemas de liquidez ofreciendo tokens criptográficos patentados a la venta. Los promotores afirmaron falsamente que estos tokens, llamados “Icoms”, ganarían un valor significativo a medida que las empresas los aceptaran para el pago de bienes y servicios.

Sin embargo, en realidad, los “Icoms” resultaron ser esencialmente inútiles.

A finales de 2019, IcomTech dejó de hacer pagos a las víctimas y la empresa quebró.

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