El Tesoro de EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra las empresas de criptomonedas vinculadas a Hamás

Brian Yue

Última actualización:

22 de enero de 2024 01:01 EST | 1 minuto de lectura

Fuente: PixabayLa Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a facilitadores y redes involucradas en transacciones de criptomonedas vinculadas al grupo militante palestino Hamas.

En un anuncio publicado el 22 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dijo que estaba imponiendo una quinta ronda de sanciones contra Hamas. Estas sanciones son en respuesta a los ataques del grupo contra Israel que ocurrieron el 7 de octubre.

El Tesoro ha especificado que se está centrando en los facilitadores financieros que desempeñaron un papel crucial en la transferencia de fondos criptográficos a Hamás.

Además, las autoridades del Reino Unido y Australia han impuesto sanciones similares a Hamas, según el anuncio.

“Hamas ha tratado de aprovechar una variedad de mecanismos de transferencia financiera, incluida la explotación de criptomonedas, para canalizar fondos para apoyar las actividades terroristas del grupo”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Las sanciones

Entre las entidades que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC se encuentran miembros de la familia Shamlakh, asociada con un cambista con sede en Gaza que canaliza decenas de millones de dólares de Irán a Hamas. También se menciona el intercambio Herzallah, que supuestamente colaboró con Hamas para facilitar las transacciones de criptomonedas.

Debido a las sanciones impuestas, todas las propiedades e intereses en propiedades pertenecientes a las personas designadas en la lista de la OFAC, ubicadas en los EE. UU. o bajo el control de personas estadounidenses, ahora están bloqueadas. Dichos activos deben ser reportados a la OFAC.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, a menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o si está exenta.

Las sanciones anunciadas por la OFAC contra los operadores de criptomonedas vinculados a Hamas se basan en acciones anteriores tras los ataques del 7 de octubre.

“El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, continuará aprovechando nuestras autoridades para atacar a Hamas, sus financistas y su infraestructura financiera internacional”, dijo Nelson

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