El fundador de la empresa de criptomonedas USI Tech, Horst Jicha, arrestado por presunto fraude de USD 150 millones

Hongji Feng

Última actualización:

22 de enero de 2024 03:11 EST | 2 min de lectura

Fuente: Departamento de JusticiaHorst Jicha, fundador de la empresa de criptomonedas USI Tech, ha sido arrestado y acusado por las autoridades estadounidenses por su participación en un presunto esquema de fraude internacional de USD 150 millones.

Según un comunicado reciente publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Jicha, un ciudadano alemán de 64 años, está acusado de operar USI Tech como un esquema de marketing multinivel que prometía falsamente a los inversores altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas.

Los cargos, que incluyen fraude de valores y conspiraciones para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, se revelaron tras el arresto de Jicha mientras intentaba vacacionar en Miami, Florida, el 23 de diciembre de 2023.

CEO de una plataforma de inversión en criptomonedas acusado de un esquema de fraude internacional multimillonario (anunciado con @NewYorkFBI)

— Fiscal federal EDNY (@EDNYnews) 19 de enero de 2024

El esquema de fraude de Jicha y USI Tech

Inicialmente, Jicha y USI Tech comercializaron agresivamente su plataforma en los EE. UU., prometiendo falsamente altos rendimientos de las inversiones. USI Tech se presentó como una forma fácil y accesible para que los inversores minoristas promedio participen en el mercado de criptomonedas. Estas promesas incluían rendimientos poco realistas de hasta el 140%, lo que atrajo a los inversores al esquema.

La plataforma operaba bajo la apariencia de una oportunidad legítima de inversión en criptomonedas, pero era, en realidad, un esquema de marketing multinivel (MLM). Este esquema se basaba en el principio de que los inversores reclutaban más inversores por debajo de ellos, creando una estructura piramidal. El énfasis estaba en el reclutamiento en lugar de la inversión genuina, que es un sello distintivo de muchas operaciones fraudulentas de MLM.

Jicha proclamó en 2017 que USI Tech representaba la primera plataforma automatizada de comercio de Bitcoin del mundo. Afirmó que simplificaba las inversiones en criptomonedas para el inversor medio. Jicha atrajo inversiones de inversionistas estadounidenses a través de campañas de marketing dinámicas realizadas en lugares como Nueva York y Las Vegas, como se indica en una acusación.

A raíz del escrutinio regulatorio en los Estados Unidos en 2018, Jicha cerró abruptamente las operaciones de USI Tech en el país. Tras el cierre, se transfirió una cantidad significativa de criptoactivos, concretamente Bitcoin y Ether valorados en unos 150 millones de dólares, a direcciones controladas por Jicha.

Comentarios de las autoridades estadounidenses sobre el arresto

El Departamento de Justicia incluyó un correo electrónico de contacto de las víctimas de fraude en su comunicado de prensa y comentó sobre el incidente, diciendo: “Aunque el acusado no regresó a los Estados Unidos durante media década, mi Oficina y el FBI trabajaron para garantizar que cuando lo hiciera, fuera llevado ante la justicia”.

“Con demasiada frecuencia, los inversionistas honestos son víctimas de esquemas en torno a oportunidades financieras emergentes”, dijo Smith, subdirector a cargo del FBI. “En realidad, la plataforma era solo una fachada, y cuando surgieron preguntas, Jicha robó millones de dinero de sus inversores y huyó del país”.

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