Las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron más de USD 24 mil millones en 2023, dice Chainalysis

Las direcciones ilícitas de criptomonedas recibieron USD 24.2 mil millones en 2023, lo que muestra una disminución con respecto a los USD 39.6 mil millones estimados en 2022, según Chainalysis.

En 2023, el valor recibido por las criptomonedas ilícitas ascendió a USD 24.2 mil millones, lo que representa una disminución de casi el 39% con respecto a las pérdidas de 2022, que ascendieron a USD 39.6 mil millones, según el último informe de investigación publicado por Chainalysis, una firma de análisis de blockchain.

El panorama de los criptodelitos experimentó un cambio en los tipos de activos involucrados. Si bien Bitcoin (BTC) dominaba anteriormente, las monedas estables ahora constituyen la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas, según muestran los datos. Chainalysis dice que el cambio se alinea con la tendencia más amplia de las stablecoins que ganan protagonismo en las actividades criptográficas legítimas.

Volumen de transacciones ilícitas por tipo de activo | Fuente: ChainalysisSin embargo, ciertas formas de actividades ilícitas, como las ventas en el mercado de la darknet y la extorsión de ransomware, siguen involucrando predominantemente BTC, señala Chainalysis. Mientras tanto, las estafas y las transacciones vinculadas a entidades sancionadas se han desplazado notablemente a las stablecoins a partir de 2022.

El año 2023 también fue testigo de entidades y jurisdicciones sancionadas que contribuyeron con $14.9 mil millones sustanciales al volumen total de transacciones ilícitas, lo que constituye el 61.5% del total medido a lo largo del año. Según Chainalysis, la importante cifra se debe principalmente a los servicios de criptomonedas que se enfrentan a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. o que operan en regiones sancionadas donde las sanciones de EE.UU. no se aplican.

Por ejemplo, Garantex persiste en sus operaciones debido a la ausencia de aplicación de sanciones de Estados Unidos en Rusia. Si bien Chainalysis señaló que no todo el volumen de transacciones de Garantex está relacionado con el ransomware y el lavado de dinero, la exposición al exchange de criptomonedas con sede en Rusia introduce “un grave riesgo de sanciones para las plataformas de criptomonedas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. o el Reino Unido”, agregó la firma forense de blockchain.

La OFAC sancionó a Garantex en abril de 2022, diciendo en ese momento que más de USD 100 millones en transacciones se han asociado con actores ilícitos y mercados de la darknet, incluidos casi USD 6 millones de la banda rusa de RaaS Conti y también incluyen aproximadamente USD 2.6 millones del ahora desaparecido mercado de la darknet Hydra.