La UE y el Parlamento acuerdan normas más estrictas de diligencia debida para las empresas de criptomonedas

El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han acordado provisionalmente regulaciones más estrictas para las empresas de criptomonedas con el fin de mejorar las medidas contra el lavado de dinero en el sector.

El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han acordado nuevas normas que harán que las empresas de criptomonedas sigan directrices más estrictas. Estas reglas son parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero y fueron anunciadas el jueves.

Las empresas de criptomonedas ahora tendrán que controlar a sus clientes más de cerca, particularmente en transacciones de € 1,000 o USD 1,090 o más. El objetivo es asegurarse de que las criptomonedas no se utilicen para actividades ilegales. Las reglas también tienen un enfoque especial en las billeteras autoalojadas, que son administradas por los propios usuarios, no por una empresa.

Este acuerdo aún no es definitivo. Tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo. Una vez aprobado, el Consejo y el Parlamento tienen que adoptarlo oficialmente, luego se publicarán las normas y comenzarán a aplicarse.

La Autoridad Bancaria Europea, el martes, amplió sus directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo ahora el sector de las criptomonedas.

Vincent Van Peteghem, ministro de Finanzas de Bélgica, dijo que estas nuevas normas forman parte del plan de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales. El objetivo es evitar que los delincuentes y terroristas utilicen las finanzas para ocultar su dinero ilegal.

El año pasado, la UE aprobó el reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que aclaró las normas sobre las criptomonedas.