Los padres de Sam Bankman-Fried solicitan el despido en un caso de transferencia fraudulenta de FTX

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

16 de enero de 2024 20:08 EST | 2 min de lectura

Fuente de la imagen: YouTubeLos padres de Sam Bankman-Fried, el fundador caído en desgracia de FTX, buscan que se desestime la demanda presentada en su contra. Argumentan que no tuvieron participación en ninguna supuesta transferencia fraudulenta o incumplimiento de deberes fiduciarios.

Los abogados que representan a Joseph Bankman y Barbara Fried presentaron una moción el lunes, afirmando que los demandantes, que son deudores de FTX y Alameda Research, están tratando de explotar el hecho de que Bankman-Fried es su hijo.

Los abogados que representan a Bankman y Fried enfatizaron que su relación con las entidades deudoras no es motivo para acciones legales.

Señalaron que ninguno de los acusados desempeñaba funciones utivas y que solo tenía interacciones limitadas con las entidades deudoras.

La demanda fue presentada inicialmente por FTX en septiembre de 2023, buscando recuperar los daños causados por presuntas transferencias fraudulentas, incumplimientos de deberes fiduciarios y otras conductas indebidas.

Según los demandantes, Bankman y Fried utilizaron su acceso e influencia dentro de la empresa FTX para enriquecerse a expensas de los deudores.

Afirmaron que Bankman describió a Alameda como un “negocio familiar” y utilizó fondos proporcionados por los deudores para comprar una propiedad de lujo en las Bahamas conocida como “Blue Water” o “Old Fort Bay” por valor de 16,4 millones de dólares.

Los padres de Sam Bankman-Fried niegan las acusaciones

Bankman y Fried han negado vehementemente estas acusaciones.

Argumentaron que la relación familiar y las comunicaciones de Bankman con Bankman-Fried no convertían a Bankman en un director de facto de Alameda o FTX US.

Los abogados enfatizaron que la demanda no estableció que Blue Water fuera su residencia principal o exclusiva y señalaron que muchas operaciones y propiedades comerciales de FTX Group estaban ubicadas en las Bahamas en el momento relevante.

La demanda también afirmaba que Bankman y Fried presionaron para obtener importantes contribuciones políticas y caritativas, incluidas donaciones a la Universidad de Stanford, en un intento de mejorar su posición profesional y social a expensas del Grupo FTX.

En respuesta, los abogados de los padres desestimaron esta acusación como legalmente insignificante, señalando que la demanda no establecía que Bankman o Fried se beneficiaran personalmente de las donaciones.

La nueva dirección de FTX busca capital

Mientras tanto, la nueva dirección de FTX ha estado tratando de recuperar los fondos desembolsados antes de su presentación del Capítulo 11 en noviembre del año anterior.

Por un lado, la compañía ha iniciado acciones legales contra Kives y su firma de capital de riesgo, K5, para recuperar los 700 millones de dólares estimados que Bankman-Fried había invertido en ella

La denuncia afirma que Bankman-Fried fue un “mecenas derrochador” que envió millones a Kives, K5 Global y Baum después de asistir a un evento social organizado por Kives en 2022.

Más recientemente, los asesores de quiebras de FTX presentaron una demanda contra Bybit Fintech para recuperar USD 953 millones en efectivo y activos digitales que se retiraron del exchange antes de su presentación del Capítulo 11 hace un año.

Como se informó, los fiscales estadounidenses han decidido no presentar los cargos restantes contra Sam Bankman-Fried, incluidas las acusaciones de soborno en el extranjero y fraude bancario.

Sin embargo, la retirada de la acusación de donaciones políticas ilegales ha provocado una gran preocupación dentro de la comunidad de criptomonedas, dadas las bien documentadas contribuciones de Bankman-Fried a los políticos de los dos principales partidos.

Los fiscales habían afirmado que Bankman-Fried utilizó fondos de clientes por valor de 100 millones de dólares para donaciones políticas.