"Delincuentes chinos usaron yuanes digitales para lavar dinero": fiscales

Tim Alper

Última actualización:

15 de enero de 2024 22:00 EST | 2 min de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: dule964AdobeLas fuerzas del orden chinas dicen que han desmantelado una banda que utilizaba billeteras digitales en yuanes para lavar dinero.

Según el medio de comunicación The Paper, la banda presuntamente estaba activa en el distrito de Yuecheng, en el municipio de Shaoxing, provincia de Zhejiang.

La Oficina de Seguridad Pública de Shaoxing dijo que había arrestado y detenido a siete personas por cambios relacionados con el fraude.

La oficina dijo que un empleado bancario llamó a la policía el 16 de septiembre del año pasado después de notar una actividad de transacción “muy anormal” en la billetera de CNY electrónico de un comerciante.

La policía estableció “inmediatamente” un grupo de trabajo para investigar. Finalmente “determinaron” que la billetera se estaba utilizando para recaudar fondos para “grupos de estafadores extranjeros”.

Provincia china de Zhejiang. (Fuente: TUBS [CC BY-SA 3.0]) La policía finalmente se abalanzó sobre varias direcciones en Yuecheng y el distrito de Zhili en Huzhou.

Los agentes dijeron que se incautaron de unos 20 teléfonos móviles, así como de “ordenadores y otros equipos”.

También congelaron más de USD 3,370 en fondos en billeteras digitales en yuanes y cuentas bancarias.

La oficina agregó que el grupo había utilizado billeteras electrónicas de CNY para procesar unos 70.000 dólares en fondos lavados.

¿Los estafadores chinos recurren a la delincuencia impulsada por CBDC?

El medio de comunicación afirmó que los presuntos delincuentes “se aprovecharon de las altas funciones de privacidad de las transacciones en yuanes digitales”.

Al parecer, la pandilla también pensó que sería extremadamente difícil para las fuerzas del orden “investigar” los fondos lavados en CNY electrónico.

La policía dijo que el grupo había estado activo “desde principios de septiembre”.

Y los funcionarios dijeron que el grupo recaudó tokens de yuanes digitales engañando a propietarios de hoteles en ciudades como Shaoxing, Jinhua, Hangzhou y Jiaxing.

El grupo supuestamente les dijo a los operadores hoteleros que podrían recibir una comisión del 8% si cambiaban monedas de yuanes digitales por dinero en efectivo.

Un portavoz de la oficina advirtió al público que “participar” en transacciones privadas de “intercambio de yuanes digitales” “con fines de lucro” era un “fraude”. El portavoz añadió:

“El público debe desconfiar de cualquier intento de terceros de solicitar [yuan] Detalles de inicio de sesión o contraseñas de la aplicación. De lo contrario, podría resultar en la pérdida de propiedades y fondos”.

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jefes de los bancos chinos quieren comenzar 2024 impulsando el gasto “transfronterizo” en yuanes digitales#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 de enero de 2024

La policía y los tribunales de China han advertido de un aumento significativo de los delitos relacionados con el yuan digital.

A principios de este mes, un tribunal de Shanghái condenó a un grupo de delincuentes que explotaron las funciones de intercambio de CBDC con el ATM de robar “casi todas” las reservas de efectivo de la máquina.