Corea del Sur busca una regulación contra los mezcladores de criptomonedas citando casos de uso ilegales

David Pokima

Última actualización:

14 de enero de 2024 22:43 EST | 2 min de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: AdobeStockLos reguladores surcoreanos buscan introducir nuevas leyes que sancionen el uso de mezcladores de criptomonedas en el país para frenar la tasa de actividades financieras ilícitas.

Según los medios de comunicación locales, la Unidad de Inteligencia Financiera está considerando implementar nuevas regulaciones similares a las de Estados Unidos para los servicios de mezcla de activos digitales.

Las razones dadas para las regulaciones entrantes se deben al abuso del servicio por parte de malos actores que participan en el lavado de dinero y otros servicios ilegales.

Funcionarios de la agencia dicen que esta es una preocupación creciente porque actualmente no existe una ley que sancione las actividades de los mezcladores en el país.

“*Nos solidarizamos con el problema de que existe un alto riesgo de lavado de dinero a través de mezcladores… Si los activos virtuales se transfieren a un mezclador, el seguimiento de los fondos y el control de los delitos es difícil”. *

Como resultado, el organismo de control financiero reveló que se está discutiendo la necesidad de restringir y cubrir las transacciones de los mezcladores de monedas, y agregó que las conversaciones comenzaron en Corea del Sur cuando Estados Unidos tomó medidas contra los servicios de mezcla de activos digitales.

Según el informe, los mezcladores han limitado a las autoridades a rastrear los fondos robados de varios piratas informáticos mientras los mueven en el exchange sin que las plataformas puedan marcarlos.

Incidentes locales en Corea del Sur Regulaciones de conducción

Si bien los incidentes con mezcladores de criptomonedas se informan en todo el mundo a medida que se registran hackeos y ataques a puentes, algunos casos locales han hecho que los reguladores se preocupen mucho más por la protección de los inversores y vayan un paso por delante de los malos actores.

El reciente incidente de Orbit Bridge, descrito como el primer hackeo hasta 2024 en el que se registraron pérdidas de más de 81 millones de dólares, es un ejemplo del uso de mezcladores de criptomonedas para enmascarar las transacciones en numerosas carteras.

🥷🏽 > agencias surcoreanas investigan el hackeo de un puente orbital de 82 millones de dólares tras los informes sobre la participación de Lazarus Group

Orbit Bridge, el puente principal del Claytont Eco, fue explotado por casi 82 millones de dólares horas antes de la víspera de Año Nuevo#CryptoNews #news

— Cryptonews.com (@cryptonews) 5 de enero de 2024

Aunque sin mezcladores, todavía habría un nivel de estafas de activos digitales, los reguladores argumentan que la presencia de servicios de mezcla facilita que los malos actores lleven a cabo el ataque y extraigan las ganancias del delito, reduciendo los rastros oficiales.

Hwang Seok-jin, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Dongguk, declaró que todos los piratas informáticos transferirán activos a efectivo a través de intercambios y, como resultado, recurrirán a mezcladores de monedas.

“*Es significativo convertir los activos virtuales robados a través de la piratería en efectivo. Para hacerlo, deben pasar por un intercambio de activos virtuales, por lo que parece que están tratando de asegurarse de que las transacciones que utilizan mezcladores estén bloqueadas en el intercambio. La respuesta preventiva a los delitos relacionados con los activos virtuales es positiva en términos de asegurar la solidez del mercado”. *

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra Tornado Cash en 2022, lo que llevó a una larga batalla legal y, en 2023, más mezcladores de activos digitales citaron actividades de lavado de dinero, ya que los piratas informáticos utilizan estos servicios para mover fondos robados.

🆕 🚫 > La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. añadió el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, impulsado por Ethereum, a su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo efectivamente a los estadounidenses utilizar este mezclador.

— Cryptonews.com (@cryptonews) 8 de agosto de 2022

Los mezcladores de criptomonedas son servicios que recopilan activos antes de enviarlos a los destinatarios para evitar rastros de terceros.