La ONU denuncia al USDT de Tether por fomentar la delincuencia en el sudeste asiático

2024-01-14 23:23:50

La stablecoin USDT de Tether está impulsando un aumento de las estafas en Asia, según un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Según un informe visto por el Financial Times, USDT se ha convertido en una herramienta clave entre las bandas criminales del sudeste asiático, muchas de las cuales utilizan la stablecoin para el lavado de dinero y para operar plataformas ilegales de apuestas en línea.

“Las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente las que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los lavadores de dinero basados en criptomonedas, particularmente para aquellos que usan Tether”.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Si bien la escala de la participación de USDT en casos ilegales no se aborda explícitamente, la oficina de la ONU contra la droga y el delito señaló un “uso en rápido crecimiento del lavado de dinero sofisticado y de alta velocidad […] equipos especializados en ataduras subterráneas” en los últimos años.

El Financial Times también mencionó un caso en el que un sindicato de lavado de dinero que operaba en Myanmar y Camboya incluso tenía un letrero en una calle concurrida que anunciaba USDT para intercambiar tokens “negros” por dinero en efectivo.

A pesar del creciente uso de USDT por parte de grupos criminales en Asia, Tether, el emisor de la stablecoin, parece dispuesto a colaborar con las autoridades policiales y reguladoras de EE. UU. En diciembre de 2023, el emisor de stablecoin expresó su compromiso de intensificar los esfuerzos contra las transacciones ilícitas de criptomonedas, compartiendo información relevante con los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE. UU.

Los datos de Dune Analytics revelan que Tether ha prohibido más de 1,260 direcciones asociadas con actividades ilícitas, y el total de USDT en billeteras prohibidas supera los USD 875 millones hasta ahora.

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