Un informe de la ONU destaca el creciente papel de Tether en el lavado de dinero en el sudeste asiático

Jai Pratap

Última actualización:

15 de enero de 2024 02:06 EST | 1 minuto de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: AdobeStockEn un informe reciente publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Tether, una de las monedas estables más grandes del mundo, ha sido identificada como una herramienta destacada empleada por lavadores de dinero y estafadores que operan en el sudeste asiático.

El informe arroja luz sobre el creciente uso de la stablecoin USDT de Tether como método preferido para actividades ilícitas, lo que genera preocupación entre las autoridades policiales y de inteligencia financiera.

El informe de la ONU, publicado el lunes, destaca el alarmante aumento de las estafas asociadas con Tether, incluidos los esquemas que manipulan las falsas conexiones románticas para ganarse la confianza de las víctimas antes de persuadirlas para que transfieran sumas sustanciales, una táctica comúnmente conocida como “matanza de cerdos”, informó Financial Times.

Tether se está convirtiendo en la opción preferida para los lavadores de dinero

Según el informe, las autoridades han observado un rápido crecimiento de equipos de lavado de dinero sofisticados y de alta velocidad que se especializan en utilizar Tether para transacciones clandestinas.

La evolución de las criptomonedas, junto con otros avances tecnológicos, ha impulsado aún más a las bandas del crimen organizado en el sudeste asiático a explotar los casinos del mercado negro para lavar fondos ilícitos.

El informe señala que las plataformas de juegos de azar en línea, en particular las que operan ilegalmente, se han convertido en vías populares para los lavadores de dinero basados en criptomonedas, siendo USDT una opción favorecida.

Jeremy Douglas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comentó sobre la situación, afirmando:

“El crimen organizado ha creado efectivamente una banca paralela utilizando nuevas tecnologías, y la proliferación de casinos en línea poco o totalmente no regulados, junto con las criptomonedas, ha sobrealimentado el ecosistema criminal de la región”.

Desmanteladas varias redes de lavado de dinero vinculadas a Tether

Tether, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, ha permitido a los traders entrar y salir de las operaciones de criptomonedas, distinguiéndola de otras criptomonedas como Bitcoin utilizadas predominantemente para la especulación.

El informe destaca los esfuerzos recientes de las autoridades para desmantelar las redes de lavado de dinero asociadas con Tether, incluida una operación exitosa de las autoridades de Singapur que recuperó USD 737 millones en efectivo y criptomonedas en agosto pasado.

A pesar del escrutinio regulatorio y las medidas enérgicas en las jurisdicciones, los grupos criminales persisten en adoptar la principal stablecoin como método preferido para mover fondos.

Algunos casinos incluso se han especializado en el manejo de transacciones de stablecoins, enfatizando aún más el papel de la criptomoneda en actividades financieras ilícitas.