Genesis entregará BitLicense y pagará una multa de USD 8 millones en una demanda contra el NYDFS

2024-01-12 09:32:27

Genesis Global Trading ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York después de que el regulador presentara una demanda de 1.000 millones de dólares en octubre de 2023

Los términos del acuerdo revelados por la superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), Adrienne A. Harris, dijeron que Genesis perderá su BitLicense y cesará todas las operaciones en Nueva York. Además, Genesis fue multada con 8 millones de dólares debido a cargos contra el lavado de dinero (AML) y fraude

La declaración de Harris dijo que la filial de Digital Currency Group (DCG), Genesis, no mantuvo un programa de cumplimiento funcional, mostrando el incumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos por el DFS de Nueva York. De acuerdo con el Superintendente, esto expuso directamente a los inversionistas y clientes a riesgos financieros exponenciales.

Después de dos evaluaciones, los reguladores de Nueva York encontraron laxitud en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y ciberseguridad en la startup de comercio de criptomonedas. Según los informes, la empresa tampoco tenía un jefe de cumplimiento dedicado.

El acuerdo se produce meses después de que se presentara una demanda por fraude de criptomonedas de USD 1 mil millones contra la empresa, su empresa matriz DCG y el exchange de criptomonedas Gemini. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegó que el trío orquestó un esquema de fraude masivo que perjudicó a miles de inversionistas

Genesis es objeto de varios litigios tras el colapso de FTX en 2022 y la posterior quiebra de la empresa

La empresa de criptomonedas demandó a Gemini por USD 690 millones, alegando que el exchange se benefició a expensas de sus acreedores. Ambas compañías se han visto envueltas en una red de controversia derivada del producto Earn de Gemini, otro punto de presión que los reguladores han tomado medidas enérgicas con demandas

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