Aumenta el número de casos penales relacionados con las CBDC chinas

Última actualización: 10 de enero de 2024 02:21 EST . 2 min de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: blackday/AdobeEl rápido progreso de las CBDC en China está provocando un aumento de los casos penales relacionados con el yuan digital, como las sospechas de fraude, el robo de identidad y el phishing.

Según el Shenzhen Securities Times, un tribunal de Shanghái condenó esta semana a un grupo de delincuentes que explotaron las funciones de CBDC en un ATM para robar dinero en efectivo.

Un portavoz de la sucursal del distrito de Yangpu del Tribunal Popular de Shanghái explicó:

“Los delincuentes utilizaron los datos digitales de la ATM [yuan] funciones de intercambio para retirar [la mayor parte] del efectivo almacenado en la máquina en solo dos horas”.

El tribunal escuchó que el incidente tuvo lugar en mayo de 2023 en una zona concurrida del distrito de Yangpu.

Los fiscales explicaron que un individuo de apellido Wang fue el autor intelectual del robo.

Wang “usó cuentas digitales en yuanes registradas con más de diez números de teléfono móvil diferentes” para explotar el ATM, dijeron los fiscales.

El tribunal escuchó que Wang y otros “hicieron 30 retiros de efectivo a través de la función de intercambio de yuanes digitales del ATM”.

Wang y el grupo lograron robar más de 17.150 dólares en billetes de esta manera, “casi todo el efectivo almacenado en el ATM en ese momento”.

El personal del banco tomó nota del alto volumen de intercambios y “de inmediato” llamó a la policía.

Los oficiales pronto descubrieron que Wang era parte de un grupo más amplio de estafadores financieros operados por un individuo de apellido Xiao.

La plaza Wujiaochang en el distrito de Yangpu, Shanghái, China. (Fuente: Jianhui Gong [CC BY-SA 4.0]) La investigación continuó, y los oficiales finalmente descubrieron que Xiao había supervisado el robo de USD 1.4 millones en efectivo de “más de 900 cuentas de yuanes digitales”.

La banda utilizaba el “fraude de redes de telecomunicaciones” para atacar a personas y empresas, obteniendo datos clave que les permitían robar fondos.

Los delincuentes se “aprovechan” del piloto chino de CBDC

El Tribunal Superior de Shanghái emitió un comunicado en el que señalaba que “debido al desarrollo del yuan digital, los delincuentes a menudo se aprovechan del entusiasmo del público para participar en el proyecto piloto”. El tribunal advirtió al público:

“No haga clic en enlaces URL, correos electrónicos ni visite sitios web de fuentes desconocidas. En su lugar, el público debería obtener información sobre la CBDC a través de los canales oficiales”.

El año pasado, delincuentes en Kunming hackearon con éxito el teléfono de un hombre, obligando al teléfono a usar sus fondos de CNY electrónico para comprar tarjetas de regalo electrónicas.

El medio de comunicación concluyó que las “políticas regulatorias contra el lavado de dinero” relacionadas con el yuan digital “deben actualizarse” para frustrar a los delincuentes cada vez más sofisticados.

La policía comenzó a ocuparse del primer caso de fraude de CBDC registrado en el país en junio del año pasado.

En octubre, los agentes advirtieron de un fuerte aumento de las estafas con temática de yuanes digitales en todo el país.