Turquía se acerca a la finalización del marco de criptomonedas; Ministro confirma cumplimiento del GAFI

Última actualización: 9 de enero de 2024 21:54 EST . 3 min de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente de regulación de las criptomonedas en Turquía: Adobe / HusamexEl ministro de Tesoro y Finanzas de Turquía, Mehmet Simsek, anunció que, según se informa, Turquía se encuentra en las etapas finales de la preparación de una regulación legal para los criptoactivos. También compartió información sobre la inminente ley de criptomonedas y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), haciendo hincapié en su amplia definición.

En una entrevista el 10 de enero con la Agencia Anadolu en Turquía, Şimşek reveló detalles sobre el enfoque regulatorio. Şimşek declaró que había habido un interés significativo en las plataformas de compra y venta de criptoactivos, lo que traía consigo tanto oportunidades como riesgos.

Şimşek hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas para mitigar los riesgos asociados al abuso en algunas plataformas y a los movimientos excesivos de los precios. Afirmó que estos pasos se alinean con las prácticas internacionales y son parte de los esfuerzos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A nivel internacional, los países, incluidos los EE. UU. y las naciones europeas, adoptan diferentes prácticas en la regulación de los criptoactivos. Şimşek expresó la necesidad de que Turquía tome medidas regulatorias que se alineen con sus finanzas y leyes. Hizo hincapié en la importancia de mantenerse informado sobre los acontecimientos mundiales.

El borrador de la normativa incluye definiciones inclusivas para los criptoactivos, los monederos, los proveedores de servicios de criptoactivos, los servicios de custodia de criptoactivos y las plataformas de compra y venta de criptoactivos. Şimşek ha expuesto un ejemplo de la definición de criptoactivos:

*Los criptoactivos se definen en términos generales como “activos intangibles que pueden crearse y almacenarse electrónicamente utilizando tecnología de contabilidad distribuida o una tecnología similar, distribuidos a través de redes digitales y capaces de expresar valor o derechos”. *

Şimşek destacó que el Banco Central y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ya tienen regulaciones sobre este asunto, pero es necesario hacer más. El trabajo legal tiene como objetivo regular las plataformas y las transacciones que ocurren en ellas.

Según las regulaciones propuestas, las plataformas de negociación de criptoactivos tendrán licencia de la Junta del Mercado de Capitales de Turquía (CMB). Además, se impondrán unas condiciones mínimas de funcionamiento, similares a las de las entidades financieras. Estas condiciones cubrirán a los fundadores y gerentes, las obligaciones de la organización, los requisitos de capital y las obligaciones de infraestructura de TI.

La Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía redacta un reglamento para las plataformas de negociación de criptoactivos

Según Şimşek, las plataformas de comercio de criptoactivos requerirán y obtendrán licencias del CMB. Estos estarán sujetos a requisitos operativos similares a los de las instituciones financieras.

El CMB tendrá la autoridad para regular la emisión de instrumentos del mercado de capitales como criptoactivos. Además, el borrador incluye disposiciones sobre métodos de crowdfunding para vender criptoactivos relacionados con la infraestructura de la tecnología blockchain.

Si bien la regulación actual no se centra en los impuestos, Şimşek declaró que el tema fiscal se estudiará por separado. El CMB tiene como objetivo adoptar una política de no interferir con los criptoactivos cotizados en las plataformas. Sin embargo, exigirá que las plataformas cuenten con procedimientos escritos para determinar los activos negociados. El CMB regulará principios e intervenciones adicionales cuando sea necesario, haciendo hincapié en la preservación de los activos de los inversores contra el riesgo de abuso.

El borrador también aborda la cuestión de la custodia de los inversores. El CMB regulará los principios y determinará las instituciones autorizadas para mantener la custodia. También se establecerá el marco jurídico de las medidas y sanciones.

En particular, el Programa Anual Presidencial de Turquía para 2024, publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de octubre, describe el objetivo de completar las regulaciones de criptomonedas en el país para fines de 2024. El artículo 400.5 del documento detalla los esfuerzos para establecer definiciones claras para los criptoactivos. Esto abre potencialmente la puerta a su tributación en el futuro.

El programa también tiene como objetivo proporcionar definiciones legales para los proveedores de criptoactivos, mencionando específicamente los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, no proporciona detalles específicos sobre los elementos del próximo marco regulatorio.

En diciembre de 2022, el Banco Central de la República de Turquía había llevado a cabo con éxito la prueba inicial de su moneda digital del banco central, la lira digital, expresando su intención de continuar las pruebas hasta 2024.