Un funcionario australiano persigue a la ASIC por no advertir sobre la estafa de HypeVerse de 1.300 millones de dólares

El ministro de Australia interrogará al organismo regulador financiero del país, cuestionando por qué no advirtió a los consumidores sobre una estafa de criptomonedas de USD 1.3 mil millones vinculada a Australia.

En una entrevista con The Guardian, el ministro de servicios financieros y tesorero adjunto de Australia, Stephen Jones, dijo que planea consultar a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) sobre su fracaso en emitir una advertencia al consumidor sobre HyperVerse (también anunciado como HyperFund), una estafa de criptomonedas que fue tan grande que llegó al Reino Unido. Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Hungría, entre otros, ya en 2021.

Jones enfatizó que HyperVerse estaba vendiendo “productos de inversión sin valor”, lo que resultó en enredos para numerosos australianos. También cuestionó abiertamente por qué no se emitió una advertencia, afirmando que la operación justificada generó preocupaciones.

“Simplemente no sé por qué no se emitió una advertencia. Parecía bastante claro que debería haberse planteado una preocupación sobre… esta operación”.

Stephen Jones

La ASIC, conocida por su postura crítica sobre las criptomonedas, declaró que los activos digitales fueron “creados de la nada, del éter”. En septiembre de 2023, la ASIC dio a conocer una estrategia integral de cuatro años destinada a proteger a los consumidores y las empresas de las estafas digitales, incluidas las relacionadas con las criptomonedas.

Si bien el funcionario australiano no explicó si la ASIC planea usar todos los poderes disponibles para investigar el esquema de HyperVerse, insinuó un aumento de los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, enfatizando la necesidad de eliminar los canales de distribución e imponer obligaciones a las plataformas de redes sociales para eliminar las estafas y las promociones de inversión falsas.

“Se trata de eliminar los canales de distribución o bloquear los canales de distribución y poner obligaciones a las plataformas de redes sociales… para acabar con las estafas y las promociones de inversión falsas, esa es la clave”.

Stephen Jones

HyperVerse fue organizado por el empresario australiano de blockchain Sam Lee, quien fue presidente del grupo HyperTech, una organización matriz del esquema. El socio comercial de Lee, Zijing “Ryan” Xu, también figuraba como fundador del grupo, informa The Guardian. Ambos también fueron directores de la empresa australiana de criptomonedas Blockchain Global, que enfrentó problemas financieros en 2021, con clientes que poseían casi USD 60 millones.

A principios de 2023, la firma forense de blockchain Chainalysis informó que HyperVerse fue la estafa más grande en 2022, recaudando casi USD 1.3 mil millones en ingresos.