Ucrania regulará las criptomonedas con los requisitos del GAFI

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Yulia Parkhomenko, directora del Departamento de Activos Virtuales del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, dijo en una publicación de Facebook el 11 de diciembre de 2023 que el país implementará los estándares criptográficos desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para cumplir con los estándares internacionales.

Parkhomenko explicó que la supervisión financiera es esencial para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, y señaló que Ucrania corre el riesgo de ser incluida en la lista gris del GAFI si el país no cumple con las normas internacionales.

"Si no cumplimos con las recomendaciones del GAFI, existe el riesgo de que Ucrania y las empresas ucranianas sean colocadas en la lista gris o negra del GAFI".

Yulia Parkhomenko

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Parkhomenko señaló que la ley actual no se aplica a las criptomonedas porque Ucrania aún no tiene una ley integral que las regule. Como resultado, las actividades de los exchanges de criptomonedas en el país no están reguladas.

"La implementación del monitoreo financiero de las operaciones con activos virtuales solo es posible si el nuevo mercado está adecuadamente regulado. Si se introduce una regulación ineficaz, existe el riesgo de que el mercado no se lance: los proveedores de servicios [exchanges de criptomonedas] no se registrarán en nuestra jurisdicción o continuarán operando en las sombras".

Yulia Parkhomenko

Según el funcionario ucraniano, las normas regulatorias definidas en el proyecto de ley No. 10225-1 pueden crear todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de los negocios de criptomonedas en Ucrania.

Se espera que el proyecto de ley No. 10225-1, que actualmente está siendo considerado por el Parlamento ucraniano (Rada Suprema), cree un marco regulatorio integral para las criptomonedas. Requeriría que los exchanges de criptomonedas se registren con el gobierno, realicen la debida diligencia con el cliente e informen sobre transacciones sospechosas.