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Tether ayuda a las fuerzas del orden de EE. UU. a congelar más de $344 millones en USDT relacionados con una investigación por actividad ilegal
El 23 de abril, Tether anunció que ha congelado más de $344 millones en activos USDT en dos direcciones en coordinación con el gobierno de EE. UU.
Esta acción se ejecutó después de que se identificaran las direcciones relevantes para prevenir transferencias adicionales de fondos.
El congelamiento se basó en información proporcionada por varias agencias de aplicación de la ley de EE. UU. sobre fondos vinculados a actividades ilegales.
Tether declaró que cuando se identifica que una billetera está asociada con evasión de sanciones, redes criminales u otras actividades ilegales, la compañía restringirá el flujo de activos relacionados de acuerdo con las solicitudes de las autoridades.
Actualmente, Tether colabora con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países, habiendo apoyado más de 2,300 casos que involucran un total de más de 4.4 mil millones de dólares en activos congelados, de los cuales aproximadamente 2.1 mil millones de dólares están relacionados con las autoridades de EE. UU.
Tether enfatizó su cumplimiento con las reglas de la lista de sanciones del (Oficina de Control de Activos Extranjeros) (OFAC) de EE. UU. y su enfoque de ‘tolerancia cero’ hacia el uso de USDT para actividades ilegales.
La compañía señaló que la trazabilidad de la cadena de bloques permite registros transparentes de los flujos de fondos, lo que facilita la identificación y congelamiento antes de que ocurran transferencias adicionales.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que USDT no es un refugio para fondos ilegales y que se tomará acción inmediata al descubrir vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales.
Este congelamiento también se considera parte de la cooperación a largo plazo de Tether con instituciones como el Departamento de Justicia de EE. UU.
Informes previos indicaron que Tether congeló aproximadamente 344 millones de USDT en dos direcciones en la cadena Tron.