Tether ayuda a las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos a congelar más de 344 millones de USDT, involucrados en investigaciones de actividades ilegales

BlockBeats Noticias, 23 de abril, Tether anunció que, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, congeló activos de USDT por valor de más de 344 millones de dólares en dos direcciones, una acción que se llevó a cabo tras identificar las direcciones relevantes para evitar transferencias adicionales de fondos. La congelación se basó en información proporcionada por varias agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, relacionada con movimientos de fondos vinculados a actividades ilegales.

Tether afirmó que, cuando una billetera se determina que está relacionada con evasión de sanciones, redes criminales u otras actividades ilícitas, la compañía restringirá el movimiento de los activos correspondientes según las solicitudes de las autoridades. Actualmente, colabora con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países, apoyando más de 2,300 casos en total, con un monto total de activos congelados que supera los 4.4 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 2.1 mil millones están relacionados con las autoridades estadounidenses.

Tether enfatizó que cumple con las reglas de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. y mantiene una postura de «tolerancia cero» contra el uso de USDT en actividades ilícitas. La compañía afirmó que la trazabilidad de la cadena de bloques permite que los movimientos de fondos sean transparentes y puedan ser identificados y congelados antes de que se realicen transferencias adicionales. Paolo Ardoino, CEO de Tether, declaró que USDT no es un refugio para fondos ilícitos y que, una vez que se detecta una relación confiable con entidades sancionadas o redes criminales, se tomarán medidas inmediatas. La congelación también se considera parte de su colaboración a largo plazo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras instituciones.

Anteriormente, según monitoreo de MLM, Tether congeló aproximadamente 344 millones de USDT en dos direcciones en la cadena Tron.