Al ver ese tipo de "transferencias por coincidencia" generalmente no creo en la coincidencia… La misma dirección en unos minutos realiza pequeñas transacciones entre sí, con notas que parecen escritas al azar, lo más probable es que alguien esté preparando el terreno. Mi hábito es rastrear el origen de los fondos hacia atrás dos saltos, y luego ver si hay un "punto de transferencia" fijo (billetera caliente en CEX, pool de mezclas, multisig veterana) que aparezca repetidamente; después, sigo la línea de tiempo para ver si es un mismo script en ejecución, y no un inversor minorista que se equivoca.

El conjunto de juegos en cadena también es bastante parecido: cuando la inflación aumenta, un estudio de desarrollo realiza una pequeña minería, el precio de la moneda cae, y en la cadena aparecen muchas transferencias dispersas que parecen normales, pero en realidad están divididas en una misma ruta para disfrazarse. En pocas palabras, si desglosas las coincidencias en rutas, puedes ver "quién está organizando esto", de lo contrario, solo enfocarse en transferencias individuales realmente puede marearte.