Los expertos evaluaron la sanción por el comercio ilegal de criptomonedas en Rusia - ForkLog: criptomonedas, IA, singularidad, futuro

# Los expertos evaluaron la sanción por el comercio ilegal de criptomonedas en Rusia

La Comisión del gobierno para la actividad legislativa aprobó disposiciones que implican responsabilidad penal por operaciones ilegales con criptomonedas. Así lo informan «RIA Novosti»

ForkLog discutió con expertos quiénes serán los primeros afectados por las medidas, qué riesgos surgirán para los intercambios y si el nuevo modelo de regulación podrá desplazar al segmento «gris» existente.

Contexto

En el Código Penal de la Federación Rusa se propuso agregar un nuevo artículo 171.7 — sobre la organización ilegal de circulación de moneda digital. Este introduce responsabilidad por actividades relacionadas con la organización del comercio de moneda digital sin registro o licencia del Banco de Rusia.

Por primera vez, sobre la introducción de nuevas medidas, habló anteriormente el vicepresidente del Banco Central Vladimir Chistyukhin

La sanción dependerá del monto del daño causado. La estructura básica prevé una multa de hasta 300,000 rublos, trabajos forzados o prisión de hasta cuatro años

Con características calificativas, incluyendo si el delito fue cometido por un grupo de personas o en una escala especialmente grande, el período puede aumentar hasta siete años, y la multa — hasta 1 millón de rublos.

Se considera un daño grande una suma de más de 3,5 millones de rublos, y un daño especialmente grande — de más de 13,5 millones de rublos.

Las enmiendas formarán parte del proyecto de ley «Sobre moneda digital y derechos digitales», que podría entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2026

A quiénes se sancionará

La directora del departamento jurídico de «PLAN B», Olga Zakharova, destacó que no se sancionará por un intercambio puntual de criptomonedas, es decir, no a los usuarios comunes de activos digitales

Se entiende por comercio ilegal precisamente la actividad de organización de circulación de moneda virtual, incluyendo:

• servicios de registro de criptomonedas y realización de transacciones con ellas;
• cualquier otro servicio de organización de su circulación — si se utiliza infraestructura rusa en ello.

No solo los intercambios están en riesgo, sino también cualquier servicio que acompañe transacciones o proporcione infraestructura, explicó Zakharova. La ley afectará incluso a empresas extranjeras si utilizan cuentas bancarias rusas, dinero electrónico o elementos del sistema de pagos nacional.

El principal riesgo para los intercambios

El problema principal para el mercado no es la responsabilidad penal en sí, sino cuán fácil es acercarse a ella, opina Ignat Likunov, fundador de la agencia jurídica Cartesius

Llamó la atención sobre el umbral de 3,5 millones de rublos. Para el mercado de criptomonedas, esto es una suma relativamente pequeña

«Es decir, en términos simples, si un intercambio compró, por ejemplo, 40,000 USDT o 50,000 USDT, que se consideran criptomonedas, realizó gastos, y luego los vendió a un precio más alto, ganando un 1%, ya superó el umbral de 3,5 millones y se ha expuesto a la primera estructura», explicó el experto

Esto significa que incluso operaciones estándar pueden formalmente encajar en un artículo penal.

Likunov señaló un riesgo adicional, relacionado con la calificación de la actividad como trabajo de un grupo de personas. Según él, casi cualquier intercambio es una pequeña organización: hay un operador, un gerente, un jefe, a veces repartidores.

En esa configuración, el negocio puede caer bajo estructuras más severas, con penas máximas previstas.

¿Por qué son necesarias estas medidas?

Los expertos en general coincidieron en que no se trata de una iniciativa punitiva aislada, sino de un intento de consolidar el mercado de criptomonedas en una estructura regulada.

El fundador de la firma jurídica GMT Legal, Andrey Tugarin, señaló que la tarea principal del nuevo bloque de leyes es regular a los organizadores de la circulación de moneda digital. Principalmente, se trata de intercambios de criptomonedas, aunque el círculo de participantes es más amplio.

«En Rusia, finalmente, pasaremos de una zona gris a una fase legal y no legal. Y no habrá nada intermedio en esto. La nueva ley permitirá obtener un estatus legal para comenzar actividades relacionadas con la organización de circulación de criptomonedas en la Federación Rusa», dijo

Likunov compartió una opinión similar. Según él, la responsabilidad penal no surgió de repente, sino que inicialmente formaba parte del paquete de leyes sobre licencias. Ahora, también se han incluido sanciones.

«Es una cadena de desarrollo lógica, normal y comprensible, cuando hablamos del inicio de regulación de algún mercado en general», subrayó el interlocutor

Zakharova también vinculó las enmiendas con la futura ley «Sobre moneda digital y derechos digitales». Estas medidas, al igual que las enmiendas propuestas anteriormente en el Código Administrativo en relación con el intercambio de criptomonedas y la minería ilegal, deben garantizar el cumplimiento de las reglas que establecerá la nueva ley básica.

¿Podrá el mercado legal reemplazar al existente?

Likunov consideró la pregunta «más interesante»: qué pasará con el mercado actual tras la implementación de la licencia.

Se refirió al proyecto de ley marco y a los comentarios de representantes del Banco Central, que indican que el regulador ve el modelo futuro a través de depositarios digitales, corredores, operadores y intercambios de criptomonedas licenciados.

Sin embargo, en muchos aspectos clave aún no hay claridad. Por ejemplo, no está claro si los participantes legales podrán trabajar con USDT — el activo principal en circulación en la actualidad.

También se discuten restricciones:

• posible rechazo a las operaciones en efectivo;
• límites para inversores no calificados.

Según el experto, si se introducen restricciones, el mercado legal será demasiado estrecho y no podrá cubrir las necesidades reales del negocio.

Likunov dio un ejemplo práctico: con límites y restricciones, los usuarios simplemente no podrán comprar la cantidad necesaria de criptomonedas para transacciones, por ejemplo, en actividades de comercio exterior.

«Habrá dos mundos paralelos. Uno será el actual, y el otro — el licenciado», resumió

Recordemos que en febrero en Rusia se aprobaron los conceptos de tokenización de activos