¿Hong Kong se convierte en un punto de lavado de dinero de Irán? The Wall Street Journal revela 4.8 mil millones de dólares en flujos financieros clandestinos

El Wall Street Journal revela que Hong Kong se ha convertido en un centro clave para el flujo de fondos y materiales de Irán. A través de grandes empresas fachada, Irán maneja hasta 4.8 mil millones de dólares en ingresos petroleros cada año y adquiere componentes para drones y misiles.

Según informes del Wall Street Journal, Hong Kong actualmente es un nodo crucial en el sistema de flujo de fondos de Irán. A través de redes complejas de empresas fachada y canales financieros alternativos, Hong Kong no solo ayuda a Irán a gestionar sus enormes ingresos petroleros, sino que también se ha convertido en un puente importante para que las autoridades de Teherán evadan sanciones estadounidenses y adquieran tecnología sensible para sus programas militares y de drones.

¿Cómo se ha convertido Hong Kong en un punto importante en la banca sombra de Irán?

El informe señala que datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. y de agencias de control de delitos financieros muestran que el entorno empresarial en Hong Kong, debido a la facilidad para establecer empresas, se ha convertido en un caldo de cultivo para encubrir identidades de entidades sancionadas. Se estima que en 2024, las transacciones financieras relacionadas con la banca sombra de Irán en Hong Kong alcanzan los 4.8 mil millones de dólares, siendo la segunda mayor después de los Emiratos Árabes Unidos.

Estas redes, compuestas principalmente por empresas fachada, se dedican a convertir los yuanes obtenidos por Irán de la venta de petróleo en dólares, euros u otras monedas fuertes, para cubrir las necesidades de financiamiento en el comercio internacional de Irán.

Irán compra componentes militares y de drones a través de empresas fachada en Hong Kong

Además del lavado de dinero, Hong Kong es un punto clave para que Irán obtenga tecnología militar sensible. Las autoridades estadounidenses indican que desde 2019, el director general de una empresa de comercio en Teherán, Hamed Dehghan, ha utilizado continuamente empresas fachada en Hong Kong para que Irán adquiera tecnología occidental controlada, valorada en millones de dólares, para sus programas de misiles y para la Fuerza Quds de la Revolución Islámica (IRGC). Esto incluye componentes electrónicos clave y precursores de combustible para el desarrollo de drones de ataque “Shahed” y misiles.

Aunque el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en listas negras a varias entidades en Hong Kong relacionadas con estos casos, la baja barrera para crear nuevas empresas en la región permite que, tras sanciones a empresas existentes, nuevas empresas fachada se establezcan rápidamente y continúen operando.

¿Cómo evaden las sanciones estadounidenses?

Para evitar la supervisión del sistema financiero estadounidense basado en dólares, las transacciones relacionadas con Irán suelen evitar los grandes bancos multinacionales. El informe indica que estos fondos generalmente se liquidan a través de bancos locales pequeños y medianos, como Kunlun Bank, que tienen poca exposición internacional, y principalmente en yuanes para reducir riesgos de inspección.

Además, las instituciones de cambio de divisas en Irán vinculadas a bancos comerciales como Bank Tejarat, supuestamente controlan decenas de empresas fachada en Hong Kong, gestionando el flujo de fondos subterráneos para la Fuerza Quds.

Flotas fantasma y lavado marítimo: Hong Kong en la logística del contrabando de petróleo iraní

En el comercio físico, Hong Kong también actúa como un centro logístico para apoyar a la “flota fantasma” de Irán. Muchas empresas navieras registradas en Hong Kong ayudan activamente en el transporte de petróleo iraní, realizando transbordos en alta mar. Mediante facturas falsificadas y alteraciones en las etiquetas de origen del petróleo (a menudo disfrazadas como procedentes de Omán o Malasia), estos operadores logísticos ocultan la verdadera fuente del petróleo, permitiendo que el petróleo iraní sancionado ingrese a refinerías en China y otros países, circulando clandestinamente en el sistema global.

El gobierno de Hong Kong se niega a cooperar con sanciones unilaterales: nuevas estrategias de EE. UU. para bloquear las empresas fachada

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha declarado claramente que el gobierno de Hong Kong solo cumple con las sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no reconoce sanciones unilaterales impuestas por otros países, como EE. UU. Esta postura permite que las entidades sancionadas operen libremente en Hong Kong, sin preocuparse demasiado por la aplicación local de la ley.

Frente a la proliferación de empresas fachada en Hong Kong, las autoridades estadounidenses han cambiado su estrategia desde octubre pasado, enfocándose en sancionar y perseguir a las entidades que registran estas empresas, con la esperanza de dificultar la creación de empresas fachada y cortar desde la raíz las cadenas de suministro de fondos y materiales subterráneas de Irán.

• Este artículo ha sido reproducido con autorización de: 《Chain News》
• Título original: 《Wall Street Journal: Hong Kong se convierte en centro de lavado de dinero de Irán, se revelan 4.8 mil millones de dólares en flujos financieros clandestinos》
• Autor original: Co2