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🔥El Banco Popular de China, sucursal de Shaoguan, presenta casos para ilustrar, revelando las cuatro principales tácticas de estafas relacionadas con criptomonedas
El 15 de abril, la sucursal del Banco Popular de China en Shaoguan, provincia de Guangdong, junto con la Oficina del Gobierno Popular de Shaoguan, emitieron un anuncio conjunto, divulgando trampas financieras ilegales relacionadas con monedas virtuales.
El anuncio revela a través de casos reales las cuatro principales tácticas de estafas relacionadas con criptomonedas:
1. Utilizar la "intercambio U" como trabajo a tiempo parcial para inducir a participar en lavado de dinero, en esencia para encubrir y ocultar los ingresos ilícitos;
2. Realizar captación ilegal de fondos bajo el pretexto de "protección de capital y altos intereses" de monedas virtuales en el extranjero;
3. Aprovechar el nombre del "Fondo Digital de Turismo RWA" para realizar especulación y fraude de captación de fondos mediante el uso de nuevas tecnologías y zonas de conocimiento ciegas;
4. Utilizar monedas virtuales como medio para realizar transacciones de divisas de forma encubierta, en presunto comercio ilegal.