El Banco Popular de China, sucursal de Shaoguan, revela las "cuatro grandes estrategias" de las estafas relacionadas con criptomonedas a través de casos prácticos

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Noticias de Huoxing Finance, el 15 de abril, el Banco Popular de China, sucursal de Shaoguan en la provincia de Guangdong, y la Oficina del Gobierno Popular de Shaoguan emitieron conjuntamente un anuncio que revela trampas financieras ilegales relacionadas con monedas virtuales.
El anuncio expuso a través de varios casos reales las «cuatro grandes estrategias» de estafas relacionadas con criptomonedas:
Primero, utilizar la «intercambio de U» como trabajo a tiempo parcial para inducir a las personas a participar en lavado de dinero, en esencia para encubrir y ocultar los ingresos ilícitos;
Segundo, realizar captación ilegal de fondos bajo el pretexto de monedas virtuales extranjeras con «protección de capital y altos intereses»;
Tercero, aprovechar el nombre del «Fondo Digital de Turismo RWA» para realizar especulación y fraude de recaudación de fondos mediante el uso de nuevas tecnologías y zonas de conocimiento ciegas;
Cuarto, usar las monedas virtuales como medio para realizar transacciones de divisas encubiertas, en presunto comercio ilegal.

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