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El Banco Popular de China, sucursal de Shaoguan, y la Oficina del Gobierno Popular de Shaoguan emitieron conjuntamente un anuncio que revela trampas financieras ilegales relacionadas con monedas virtuales.
El anuncio revela a través de varios casos reales las "cuatro grandes estrategias" de estafas relacionadas con criptomonedas:
Primero, utilizar el trabajo a tiempo parcial de "cambiar U" para inducir a las personas a participar en el lavado de dinero, en esencia para encubrir y ocultar los ingresos delictivos;
Segundo, realizar captaciones ilegales bajo el pretexto de "protección de capital y altos intereses" de monedas virtuales en el extranjero;
Tercero, aprovechar el nombre del "Fondo Digital de Turismo RWA" para realizar especulación y fraude de recaudación de fondos mediante el uso de nuevas tecnologías y zonas de conocimiento ciegas;
Cuarto, utilizar monedas virtuales como medio para realizar transacciones de divisas de forma encubierta, lo que implica una operación ilegal.