Últimamente he estado viendo esas etiquetas, agrupaciones y flujos de fondos en las imágenes de direcciones, y cada vez más pienso que "se puede confiar, pero no confiar ciegamente". La misma persona realiza tareas desde tres o cuatro direcciones diferentes, cambiando en distintos períodos de tiempo, y el sistema de etiquetas empieza a autocomplacerse; ni hablar de intercambios, múltiples firmas o direcciones de tránsito que se mezclan, los flujos de fondos parecen ser de grandes tenedores, pero en realidad podrían ser solo transportadores.

De todos modos, ahora solo uso esa herramienta para dos cosas: detectar posibles trampas (transacciones evidentes de lavado de volumen o ciclos de transferencia) y encontrar similares (protocolos que los traders suelen usar, rutas de interacción).
En cuanto a "este grupo de personas = dinero inteligente", básicamente no saco conclusiones.

Justo antes de la actualización de esa cadena principal, en el grupo todos especulaban si el ecosistema migraría o no, y también revisé algunos flujos de fondos "antes de la migración"; resultó que muchos simplemente movieron sus activos a CEX u otros lugares con anticipación, sin que eso signifique una migración de fe…
Yo sigo siendo honesto y sigo las reglas, registro los costos de gas y tiempo, y no me dejo llevar por las etiquetas para no ser manipulado.