Acciones Zhongchi: Aviso sobre la renuncia de algunos directores, vicepresidente, subdirector general y la elección adicional de directores, así como la contratación del director financiero

Invertir en acciones solo con el informe de análisis de Jin Qilin, autoridad, profesional, oportuno, completo, ¡para ayudarle a descubrir oportunidades temáticas potenciales!

Código de valores:

603903Abreviatura de valores: Zhongchi Shares Número de anuncio:

2026-012

Aviso de renuncia de algunos directores, vicepresidente y subdirector general de Zhongchi Water Co., Ltd.

Y de elección de nuevos directores y nombramiento de director financiero

El consejo de administración de la compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisión importante, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

I. Situación de salida de los directores y altos cargos

(I.1 Información básica sobre salidas anticipadas

NombreCargo que dejaFecha de salidaFecha prevista de finalización del mandatoRazón de la salida¿ continúa en la empresa y sus filiales controladas?¿ cargos específicos (si aplica)?¿ hay compromisos públicos no cumplidos? Tian XiaohuNo independiente, vicepresidente, miembro del comité del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo Zhang JunNo independiente, miembro del consejo, comité del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo Chen YasongNo independiente, miembro del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo Gao ZhiyongNo independiente, miembro del consejo, comité del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalSíEs gerente generalNo Yu ZhengxinNo independiente, miembro del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalSíEs subdirector generalNo Zhou YunlanMiembro independiente, comité del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo Xiang YanMiembro independiente, comité del consejo2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo Ding KaiSubdirector general2026-04-022028-01-19Razón personalNoNo

)I.2 Impacto de la salida de algunos directores y vicepresidentes en la empresa

El consejo de Zhongchi Water Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) recibió el 2 de abril de 2026 las renuncias de los señores Tian Xiaohu, director no independiente y vicepresidente, así como de los señores Zhang Jun, Chen Yasong, Gao Zhiyong, Yu Zhengxin, y de las señoras Zhou Yunlan y Xiang Yan, todos miembros del consejo. La situación específica es la siguiente:

• Por motivos personales, el señor Tian Xiaohu renunció a su cargo de director no independiente, vicepresidente y miembro del comité del consejo, y tras su renuncia, no ocupará ningún cargo en la empresa.

• Por motivos personales, el señor Zhang Jun renunció a su cargo de director no independiente y miembro del comité del consejo, y tras su renuncia, no ocupará ningún cargo en la empresa.

• Por motivos personales, el señor Chen Yasong renunció a su cargo de director no independiente, y tras su renuncia, no ocupará ningún cargo en la empresa.

• Por motivos personales, el señor Gao Zhiyong renunció a su cargo de director no independiente y miembro del comité del consejo, y tras su renuncia, seguirá siendo gerente general de la empresa.

• Por motivos personales, el señor Yu Zhengxin renunció a su cargo de director no independiente, y tras su renuncia, seguirá siendo subdirector general de la empresa.

• Por motivos personales, la señora Zhou Yunlan renunció a su cargo de directora independiente y miembro del comité del consejo. Debido a su renuncia, el número de directores independientes será menor al mínimo establecido en los estatutos de la empresa, y la composición de algunos comités no cumple con las regulaciones, además de que el comité de auditoría carece de un profesional contable que actúe como convocador. La renuncia de la señora Zhou Yunlan será efectiva tras la elección de un nuevo director independiente en la asamblea de accionistas.

• Por motivos personales, la señora Xiang Yan renunció a su cargo de directora independiente y miembro del comité del consejo. Debido a su renuncia, el número de directores independientes será menor al mínimo establecido en los estatutos, y la composición de algunos comités no cumple con las regulaciones. La renuncia de la señora Xiang Yan será efectiva tras la elección de un nuevo director independiente en la asamblea de accionistas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades y otras regulaciones legales y estatutarias, las renuncias del señor Tian Xiaohu, señor Zhang Jun, señor Chen Yasong, señor Gao Zhiyong y señor Yu Zhengxin, serán efectivas al momento de su entrega al consejo. La renuncia de las señoras Zhou Yunlan y Xiang Yan será efectiva tras la elección de nuevos directores independientes en la asamblea de accionistas. Aunque las renuncias de estos directores reducen el número de miembros del consejo por debajo del mínimo legal, la empresa convocó una asamblea de representantes de empleados el mismo día de su renuncia, en la que se eligió al señor Gao Zhiyong como director representante de los empleados del cuarto consejo, con mandato desde la fecha de elección hasta el fin del mandato del cuarto consejo. Por lo tanto, estas renuncias no afectarán la operación normal del consejo ni las actividades diarias de la empresa.

Hasta la fecha de publicación de este anuncio, salvo el señor Yu Zhengxin, quien posee 392,000 acciones de la empresa, los demás directores no poseen acciones. Ninguno de los directores mencionados tiene compromisos públicos no cumplidos. El consejo de administración agradece sinceramente las contribuciones de estos directores durante su mandato para el desarrollo de la empresa.

II. Impacto de la salida del subdirector general en la empresa

El 2026- 月- día, el consejo de administración recibió la renuncia del señor Ding Kai, subdirector general, por motivos personales, y su renuncia será efectiva al momento de su entrega al consejo. Tras su renuncia, no ocupará ningún cargo en la empresa.

Hasta la fecha de publicación de este anuncio, el señor Ding Kai no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos públicos no cumplidos. El consejo agradece sinceramente sus contribuciones durante su mandato.

III. Situación de elección de nuevos directores

El 2 de abril de 2026, la empresa celebró la octava reunión del cuarto consejo de administración, en la que se aprobó la propuesta de elección de nuevos miembros del consejo. El accionista mayoritario, Jiangsu Xin Changzheng Microelectronics Group Co., Ltd., propuso a los señores Zhu Yangjun, Chen Shouzhi, Su Jiang y Deng Xiaoshe como candidatos a directores no independientes del cuarto consejo, y a la señora Sun Lin y al señor Han Zhengsheng como candidatos a directores independientes. La elegibilidad y la independencia de los candidatos deben ser aprobadas sin objeciones por la Bolsa de Valores de Shanghai. El mandato será desde la aprobación en la asamblea de accionistas hasta el fin del mandato del cuarto consejo. Los perfiles de los candidatos están disponibles en los materiales de la primera asamblea extraordinaria de accionistas de 2026.

IV. Situación de nombramiento del director financiero

El 2 de abril de 2026, la empresa celebró la octava reunión del cuarto consejo, en la que se aprobó la propuesta de nombrar al director financiero. El gerente general, Gao Zhiyong, propuso a la señora Jiang Yalin como nueva directora financiera, con mandato desde la aprobación en la reunión hasta el fin del mandato del cuarto consejo. La propuesta fue aprobada por los comités de nominaciones y auditoría del consejo. El currículum de la señora Jiang Yalin se encuentra en el anexo.

Este anuncio se realiza en cumplimiento de las regulaciones aplicables.

El consejo de Zhongchi Water Co., Ltd.

2 de abril de 2026

Anexo:

Currículum de la señora Jiang Yalin Jiang Yalin, mujer, nacida en 1989, nacionalidad china, con maestría, sin residencia permanente en el extranjero. Desde noviembre de 2014 hasta abril de 2026, ha sido representante de asuntos de valores y directora financiera de la región del delta del río Yangtsé.

Hasta la fecha de este anuncio, la señora Jiang Yalin posee 19,600 acciones de la empresa, no tiene relación con los accionistas mayoritarios, controladores, accionistas con más del 5%, ni con los directores y altos cargos actuales. No tiene impedimentos legales para ocupar cargos de alta dirección según la Ley de Sociedades, las reglas del mercado de la Bolsa de Valores de Shanghai, ni los estatutos de la empresa. No ha sido sancionada por la Comisión Reguladora de Valores de China ni por la bolsa, y no tiene sanciones pendientes.