Últimamente vuelvo a mirar esas etiquetas de direcciones y mapas de agrupamiento, y cada vez más pienso: pueden servir como referencia, pero no como identificación. En pocas palabras, por muy bonito que dibujen las líneas del flujo de fondos, también puede ser que un mismo grupo de personas se divida en varias cuentas pequeñas para actuar, o que con un simple cambio de cadena se “lave” la identidad y se conviertan en desconocidos. Ahora muchos herramientas de datos en la cadena son criticadas por tener etiquetas desactualizadas o por ser engañadas, y también lo entiendo bastante… A veces, persigues al “dinero inteligente”, pero resulta que ellos dejan migajas intencionadamente.

Mi propio hábito todavía es un poco más simple: primero hago pruebas pequeñas y frecuentes, espero confirmaciones y verifico la latencia antes de cruzar a otra cadena, y si no hay un tema candente, mejor no seguirlo. Considero las etiquetas como “posibilidades”, y luego las combino con el historial de interacción, el ritmo temporal, si cambian de cadena o de protocolo con frecuencia, en general, prefiero ir despacio y no dejarme llevar por una sola gráfica.