La bolsa de valores coreana Coinone fue suspendida parcialmente durante 3 meses por violar las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero, y se le impuso una multa de aproximadamente 3.56 millones de dólares.

Noticias de Mars Finance, según reporta la prensa coreana Edaily, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) tras realizar una inspección in situ a la plataforma de criptomonedas Coinone, determinó que violó las obligaciones relacionadas con la Ley de Información Financiera Específica, y decidió imponerle una suspensión parcial de operaciones por 3 meses y una multa de aproximadamente 3.56 millones de dólares (52 mil millones de wones), con un período de suspensión del 29 de abril al 28 de julio. Durante la suspensión, se restringen las transferencias externas de activos virtuales (depósitos y retiros) para nuevos clientes, mientras que las transacciones de los clientes existentes continúan normalmente. Además, la FIU emitió una “advertencia de censura” al director ejecutivo de Coinone, Cha Myung-hoon. La FIU indicó que Coinone ayudó a 16 entidades no registradas en el extranjero a completar 10,113 transacciones de transferencia de activos, y no cooperó tras múltiples solicitudes regulatorias para detener dichas transacciones; también violó la verificación de identidad de aproximadamente 40,000 clientes, incluyendo aceptar documentos cuya autenticidad no pudo verificarse y clientes con información de dirección incompleta; y violó las obligaciones de restricción de transacciones en aproximadamente 30,000 casos, permitiendo transacciones de usuarios cuya verificación de identidad no había sido completada. Coinone afirmó que tomará en serio esta sanción y está trabajando en las rectificaciones correspondientes, y en cuanto a si presentará una demanda administrativa, será decidida tras una cuidadosa deliberación por parte del consejo de administración.