Hace poco, el FBI actuó con bastante contundencia contra los creadores de mercado de criptomonedas. Acusaron a 10 individuos de cuatro entidades de creación de mercado, incluyendo Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. La acusación principal es de conspiración para inflar el volumen de comercio y el precio de los tokens, vendiendo en niveles altos para obtener beneficios de los inversores minoristas.

La forma en que el FBI descubrió esto es bastante interesante. Crearon tokens falsos como cebo, y luego registraron que estos creadores de mercado aceptaron ofrecer servicios de manipulación de precios y venta masiva. Lo que llaman "manipulación como servicio" — inflar precios y crear volumen falso antes de vender a traders desprevenidos. Esta estrategia ha sido utilizada por el FBI desde 2024, arrestando a 18 personas, y en 2026 han ampliado la investigación.

En realidad, estos creadores de mercado tienen un papel legal — proporcionan liquidez para reducir el deslizamiento y mejorar la experiencia de trading. Pero cuando son mal utilizados, se convierten en herramientas para distorsionar los precios de las criptomonedas y manipular el mercado. Se estima que más del 75% de los tokens listados han bajado casi a cero con el tiempo, lo que muestra el nivel de riesgo asociado a estas conductas manipuladoras.

Las personas acusadas incluyen al CEO de Contrarian, Manu Singh, y al empleado Vasu Sharma, (detenidos en Singapur y posteriormente extraditados), junto con el CEO de Vortex, Gleb Gora. Si son condenados, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión. Este caso también refleja la necesidad de fortalecer la regulación en el sector cripto. Las grandes plataformas de intercambio ya han comenzado a implementar nuevas reglas para los creadores de mercado y a advertir sobre sanciones severas para los infractores, lo que podría cambiar la forma en que opera el mercado de criptomonedas en el futuro.