El Banco de Liu'an fue sancionado

Recientemente, el Banco Popular de China, sucursal de la provincia de Anhui, publicó información sobre sanciones administrativas, en la que la Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui, fue advertida y multada con 127,600 yuanes.

Nombre de la parte involucrada (nombre, cargo): Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui

Número de documento de decisión de sanción administrativa: Liu Yin sanción decisión [2026] No. 1

Tipo de conducta ilícita: incumplimiento de las regulaciones de gestión de cuentas, incumplimiento de las regulaciones de gestión de negocios de moneda falsa, ocupación de fondos fiscales, suministro de información personal negativa sin informar previamente al titular de la información, no realizar la debida diligencia del cliente según lo establecido, no reportar transacciones sospechosas según lo requerido.

Contenido de la sanción administrativa: advertencia y multa de 127,600 yuanes

Nombre del órgano que tomó la decisión de sanción administrativa: sucursal del Banco Popular de China en Lu’an

La información de Tianyancha muestra que la Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui (anteriormente conocida como la Asociación de Crédito Rural de Shucheng), fundada en 1998, miembro de la gestión turística de Wanfohu Lake en Shucheng, ubicada en la provincia de Anhui, es una empresa dedicada principalmente a servicios financieros monetarios. En cuanto a riesgos, se detectaron 95 documentos judiciales; 730 relaciones en litigio; 121 anuncios de audiencias; y 78 registros de casos.

Fuente: Sucursal de Anhui del Banco Popular de China, Tianyancha

【Fuente: Periódico Semanal de Lu’an】