Dinglong Co., Ltd.: Aviso sobre la renuncia del director independiente y la elección de un nuevo director independiente

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Aviso de renuncia de un director independiente y de la designación de un director independiente adicional de Hubei Dinglong Holdings Co., Ltd.

La empresa y el consejo de administración, en pleno, garantizan que el contenido de la información divulgada es verídico, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

I. Situación de la renuncia del director independiente

Hubei Dinglong Holdings Co., Ltd.(, en adelante “la empresa”), ha recibido recientemente el informe de renuncia por escrito del director independiente, el Sr. Wang Xiongyuan. Para apoyar activamente a la empresa en la promoción de la emisión de acciones extranjeras con listado en el exterior(H y), y para solicitar la cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong(, en adelante “la Bolsa de Hong Kong”), en la Junta Principal, y de conformidad con las reglas de cotización nacionales y extranjeras para perfeccionar la estructura de los directores independientes, tras una comunicación amistosa, el Sr. Wang Xiongyuan ha solicitado renunciar a su cargo de director independiente del sexto consejo de administración, y al mismo tiempo ha solicitado renunciar a los cargos correspondientes en el Comité de Auditoría, el Comité de Nominaciones y el Comité de Remuneraciones y Evaluación del sexto consejo de administración. Tras su renuncia, no desempeñará ningún cargo en la empresa.

El período originalmente previsto de nombramiento del Sr. Wang Xiongyuan era del 20 de mayo de 2025 al 6 de mayo de 2027. Hasta la fecha de este anuncio, el Sr. Wang Xiongyuan no posee acciones de la empresa y no existe ningún compromiso que deba cumplirse y que no se haya cumplido.

Dado que la renuncia del Sr. Wang Xiongyuan hará que el número de directores independientes de la empresa represente una proporción inferior a un tercio del total de miembros del consejo de administración, de acuerdo con la normativa legal pertinente, como la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y el “Reglamento de Gestión de los Directores Independientes de las Sociedades Cotizadas”, y con arreglo a los estatutos de la empresa, la renuncia del Sr. Wang Xiongyuan surtirá efectos una vez que la junta general de accionistas elija a un nuevo director independiente. Antes de que el nuevo director independiente asuma el cargo, el Sr. Wang Xiongyuan seguirá cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones legales y con los estatutos de la empresa.

Durante el período en que el Sr. Wang Xiongyuan desempeñó el cargo de director independiente, actuó de manera independiente, justa, diligente y responsable; el consejo de administración de la empresa expresa su más sincero agradecimiento por las contribuciones realizadas para el desarrollo de la empresa durante su desempeño como director independiente.

II. Situación de la designación de un director independiente adicional

El 31 de marzo de 2026, la empresa celebró la décima reunión del sexto consejo de administración, en la que se aprobaron la “Propuesta sobre la designación de un director independiente adicional” y la “Propuesta sobre el ajuste de la composición del personal de los comités especializados del consejo”. Se acordó proponer al Sr. Luo Wei como candidato a director independiente del sexto consejo de administración(, y que su currículum se encuentra en el anexo). Tras resultar elegido como director independiente, ocupará los cargos de presidente del Comité de Auditoría, miembro del Comité de Nominaciones y miembro del Comité de Remuneraciones y Evaluación del sexto consejo de administración; su mandato será desde la fecha de la aprobación por parte de la junta general de accionistas hasta el día en que finalice el mandato del sexto consejo de administración.

La idoneidad para el cargo y la independencia del candidato a director independiente, el Sr. Luo Wei, aún deben ser revisadas por la Bolsa de Valores de Shenzhen y, una vez que no haya objeciones, recién entonces se podrá someter a la consideración de la junta general de accionistas de 2025 de la empresa.

Así se hace constar.

Consejo de administración de Hubei Dinglong Holdings Co., Ltd.

1 de abril de 2026

Anexo: Currículum del candidato a director independiente

Luo Wei: Hombre, nacionalidad china, nacido en abril de 1975, doctor en contabilidad de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Actualmente, profesor adjunto docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Hong Kong( en las áreas de Contabilidad y Derecho); además, desempeña el cargo de director independiente en Beijing Huayu Software Co., Ltd.

Hasta la fecha de este anuncio, el Sr. Luo Wei no posee acciones de esta empresa, no existe relación de afiliación con el accionista controlador, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores ni con los altos directivos de la empresa. No se encuentra en ninguna de las circunstancias en las que no se permite desempeñar el cargo de director independiente en la “Ley de Sociedades de la República Popular China” ni en los “estatutos de la empresa”. No ha recibido sanciones por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China ni de otras autoridades, ni ha sido sancionado por bolsas de valores. No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las “Directrices para la supervisión disciplinaria de las sociedades cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen N.º 2: Operación estandarizada de las sociedades cotizadas en el segmento de la Junta de Empresas Emergentes (ChiNext)” y, tras realizar consultas sobre quienes no han sido declarados como incumplidores y que no están sujetos a restricciones por ejecución, cumple con las condiciones de nombramiento previstas en la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y en los “estatutos de la empresa”.

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Responsable: Xiaolang Kuaibao