🔥El Departamento del Tesoro de EE. UU. planea exigir a los emisores de stablecoins que cumplan estrictamente con las regulaciones y que tengan la capacidad de congelar transacciones

El 8 de abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicará una propuesta de regla que requiere que los emisores de stablecoins establezcan controles de cumplimiento estrictos para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las violaciones de sanciones estadounidenses. Las medidas regulatorias serán desarrolladas conjuntamente por FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros) y OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), ambas bajo el Departamento del Tesoro. Los requisitos específicos para las empresas de stablecoins incluyen: tener la capacidad de bloquear, congelar y rechazar transacciones sospechosas o ilegales; implementar procedimientos internos de control basados en riesgos, con un enfoque en monitorear clientes y actividades de alto riesgo; cuando las autoridades estadounidenses identifiquen una entidad específica, los emisores deben buscar activamente en sus registros y cooperar con las acciones; aplicar medidas de cumplimiento contra el lavado de dinero y sanciones tanto en mercados primarios como secundarios; en general, los emisores de stablecoins...