"Negro de oro en el extranjero": Desajuste en el sistema de recuperación de activos transfronterizos y redistribución de beneficios

Aproximadamente hace 150 millones de años, fósiles de dinosaurios salieron a subasta en una casa de subastas de Londres y se adjudicaron tras el golpe del martillo;

85 propiedades inmobiliarias en Londres, con un valor de más de 60k de libras esterlinas, mantenidas de forma concentrada mediante más de una decena de sociedades pantalla;

Más de 60k bitcoins, con un valor de mercado de cientos de miles de millones de yuanes, después de ser incautados por las autoridades policiales del Reino Unido ingresaron en un procedimiento civil de recuperación de activos en el Tribunal Superior;

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de más de cien mil bitcoins relacionados con un grupo de estafas eléctricas de Camboya, con un valor de más de mil millones de yuanes, estableciendo un récord de la mayor escala de recuperación de activos en la historia de Estados Unidos.

Estos activos, que aparentemente están dispersos, en realidad apuntan a una misma ruta cada vez más clara: las ganancias de delitos económicos originados en China, transferidas a través de fronteras, blanqueadas en capas y reestructuradas en cuanto a su forma de activo, hasta finalmente consolidarse en el Reino Unido, Estados Unidos y otros mercados donde el Estado de derecho está más maduro. La gran mayoría de las víctimas están en China; suelen estar dispersas y en una posición desfavorable; y una vez que los activos en el exterior completan el “embalaje” de “legalización”, el foco del caso deja de ser el delito de origen y pasa a centrarse en cómo los sistemas judiciales extranjeros disponen de estas riquezas.

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