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Por infringir 9 conductas ilícitas relacionadas con regulaciones de estadísticas financieras, el Banco de Hunan fue multado con 2.55M yuanes.
Recientemente, la información de sanciones administrativas divulgada por el Banco Popular de China, Sucursal de la provincia de Hunan, muestra que Banco Hunan Co., Ltd. incurrió en las siguientes conductas ilegales: 1. violación de las disposiciones pertinentes sobre estadísticas financieras; 2. violación de las disposiciones sobre la gestión de cuentas; 3. violación de las disposiciones sobre la gestión de la seguridad de datos; 4. violación de las disposiciones sobre la administración de la circulación del renminbi; 5. violación de las disposiciones sobre la gestión del negocio de prevención y detección de falsificación de moneda; 6. ocupación indebida de fondos fiscales; 7. violación de las disposiciones sobre la captación, provisión, consulta y la gestión relacionada de la información crediticia; 8. no llevar a cabo la debida diligencia con el cliente según lo previsto; 9. no reportar las transacciones sospechosas según lo previsto. El Banco Popular de China, Sucursal de la provincia de Hunan, emitió una advertencia y multó con 2.55M de yuanes, dictando la decisión de sanción administrativa con fecha 23 de marzo de 2026.
(Banco Popular de China)
(Editora: Qian Xiaorui)
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