La SEC de Tailandia planea incluir a los financiadores detrás de las empresas de criptomonedas en la supervisión y revisión de los accionistas

Noticias de Mars Finance: según informó Cointelegraph, la Comisión de Valores de Tailandia (Thai SEC) propone incluir, dentro del alcance de la aprobación regulatoria, a los proveedores de fondos detrás de los principales accionistas de las empresas de criptomonedas. Cualquiera que proporcione apoyo, ya sea de forma directa o indirecta, debe someterse al mismo nivel de escrutinio regulatorio que los accionistas.
Esta propuesta busca frenar la circulación de fondos opacos y evitar que fondos ilegales se filtren en las empresas cripto. Las conductas que proporcionan apoyo financiero de forma indirecta mediante adquisiciones de participaciones accionariales también están sujetas a las reglas anteriores. Thai SEC indicó que “apoyo financiero sustancial” abarca garantías, arreglos contractuales o cualquier instrumento de inversión que, de manera sustancial, haga que el proveedor de fondos tenga la condición de aportante; si el principal accionista es una entidad relacionada con el gobierno, solo se revisa el nivel de participación a nivel de entidad.