Corea del Sur exige a las plataformas de criptomonedas unificar los estándares de retraso en retiros para combatir las estafas de phishing por voz

Noticias de Mars Finance. Según informó CoinDesk, la Comisión de Servicios Financieros de Corea y el Instituto de Supervisión Financiera publicaron conjuntamente nuevas regulaciones que exigen que todas las bolsas de criptomonedas dentro del país adopten criterios unificados para la revisión de la aprobación de retiros, a fin de frenar los fraudes de phishing por voz. La nueva normativa elimina la facultad de cada intercambio de definir por sí mismo condiciones de exención para retiros y, en su lugar, unifica la revisión basándose en criterios como el historial de la cuenta, los patrones de transacción y cambios bruscos en el comportamiento. Se prevé que menos del 1% de los usuarios obtengan la calificación para retiros inmediatos. Las plataformas también deben reforzar de manera simultánea la verificación de identidad y el monitoreo de los flujos de fondos. Anteriormente, los grupos de estafadores lograban orientar a las víctimas a convertir dinero en efectivo en criptomonedas en cuestión de minutos y completar la salida mediante el control de las reglas de exención de cada plataforma. Esta nueva normativa marca que el sistema de gestión de riesgos para cripto en Corea pasa de la autorregulación de la industria a estándares nacionales unificados.