¡Confidencial! Manuscrito filtrado desde la prisión de CZ: el secreto de la caída de 1.6 mil millones de $LUNA, acompañado de un doble asesinato, y detrás del indulto de Trump hay una lucha mortal entre intercambios

Sobre el colapso de Terra y $LUNA, se reveló por primera vez una decisión clave. Como inversor temprano, cuando el equipo les informó que los tres millones de dólares invertidos hacía cuatro años habían crecido hasta alcanzar una valuación de dieciséis mil millones de dólares, y al preguntar si debían vender para evitar la próxima caída inminente, la respuesta fue negativa.

Hay tres razones. En primer lugar, como tenedores a largo plazo y principales participantes del mercado, una venta masiva en momentos de pánico aceleraría el colapso del mercado y dañaría el proyecto en sí. En segundo lugar, una salida tan enorme habría tenido que realizarse de forma gradual durante varios meses, y evidentemente no era el momento adecuado justo antes del colapso. En tercer lugar, evitar que el público diera la impresión de que la plataforma “corre delante de los minoristas”. En cuestión de días, una valuación de dieciséis mil millones de dólares se evaporó hasta quedar en apenas unos miles de dólares.

Después del colapso, a solicitud de la comunidad, la plataforma decidió destinar el cincuenta por ciento de las comisiones de trading de $LUNA a la destrucción de tokens. Esta política continúa hasta hoy y, según se afirma, es la única plataforma de trading que ha tomado medidas de este tipo.

La caída de $FTX comenzó con un tuit. El entonces responsable de Alameda Research declaró públicamente que estaba dispuesto a comprar $FTT a un precio unitario de veintidós dólares; esta acción se interpretó como una exposición del precio mínimo defensivo. Los traders profesionales comenzaron inmediatamente a concentrarse en posiciones cortas, la línea de defensa se quebró rápidamente y el precio se deslizó desde veintidós dólares hasta caer por debajo de cinco.

Luego, SBF llamó pidiendo ayuda, mencionando de forma vaga la necesidad de “decenas de miles de millones” y esperando vender $FTX. Aunque no tenía intención de adquirirlo, para proteger a los usuarios y a la industria, ambas partes firmaron una carta de intención no vinculante. Tras el anuncio de esta noticia, el precio de $FTT cayó a alrededor de dos dólares y el mercado se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás.

Al final, la adquisición no llegó a concretarse. El valor previamente sostenido de 5.8 mil millones de dólares en $FTT se volvió casi nada en cuestión de días. Hay una opinión que señala que, en ese momento, un miembro del Congreso de Estados Unidos se opuso públicamente a la transacción y, meses después, hizo declaraciones de que deberían haberse tomado acciones antes contra las plataformas relacionadas.

Sobre un informe que generó atención en ese momento, el análisis señala que su organismo de publicación tenía vínculos con Genesis y el grupo DCG, que se encontraban en bancarrota. Después de que $FTX colapsara, Genesis también se declaró en bancarrota. Se sabe que, posteriormente, el medio había intentado venderse, pero no fue adquirido por plataformas relacionadas que participaran en la compra.

Una anécdota dentro de la competencia comercial ocurrió en Filipinas. El ex director financiero de la plataforma, después de adquirir el exchange local Coins.ph, envió una carta a la asociación local de blockchain con el fin de intentar impedir que esa plataforma se uniera. Este gesto se consideró como una falta de voluntad para enfrentar la competencia directa del mercado y, en cambio, una preferencia por establecer barreras mediante el cabildeo.

En el verano de 2021, las consultas de la Autoridad Monetaria de Singapur se volvieron cada vez más minuciosas y la posibilidad de obtener una licencia se volvió escasa. Al mismo tiempo, el fondo soberano de Singapur, Temasek, invirtió en $FTX. En diciembre de ese mismo año, con base en que las negociaciones con los reguladores no avanzaban sin problemas, la plataforma anunció el cierre de sus operaciones en Singapur y la mayoría de los usuarios transfirieron sus activos a $FTX.

Después de eso, con sugerencia de un amigo, se orientaron hacia Dubái. Tras llegar, la reunión con un ministro local avanzó rápidamente y en el plazo de un fin de semana ya obtuvieron el visado de oro. Como comparación, previamente solicitar un visado de trabajo en Singapur había tomado más de nueve meses. Luego, la plataforma compró una propiedad en Dubái y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno local para ayudar a elaborar un marco regulatorio. El borrador completó el proceso legislativo en el transcurso de varios meses y la plataforma obtuvo la aprobación de principio.

En septiembre de 2021, al recibir la noticia de que su padre padecía cáncer en etapa avanzada, estaba ocupado con la migración del equipo y asuntos regulatorios en múltiples países. Con el apoyo de su familia, se tomó la difícil decisión de no ver a su padre por última vez. Su padre falleció en noviembre de ese mismo año. Dos meses después, en una reunión de todo el personal, al mencionar recuerdos de su infancia, se descontroló emocionalmente.

El proceso para declararse culpable en Estados Unidos fue complejo. El equipo de abogados al principio esperaba que el caso se resolviera mediante un acuerdo de aplazamiento de enjuiciamiento, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos insistió en exigir una condena penal y añadió dos cargos: lavado de dinero y financiación del terrorismo, de los cuales el último no pudo aportar pruebas. El Departamento de Justicia, en múltiples ocasiones, planteó como ultimátum la detención de las negociaciones y la emisión de una orden de arresto roja.

Durante las negociaciones, recibió una invitación de naturalización de Emiratos Árabes Unidos y la aceptó. Posteriormente, el Departamento de Justicia, de manera inesperada, ofreció un “compromiso de canal seguro”. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023 voló hacia Estados Unidos y, en el último momento antes de abordar, las condiciones quedaron prácticamente cerradas.

La noche anterior a la declaración de culpabilidad, en soledad, completó en la habitación de hotel un artículo de blog con un comunicado dirigido al exterior. La emoción se desbordaba y durante ese tiempo derramó lágrimas. Al final, el equipo lo publicó sin una sola modificación.

Hubo un giro en el proceso de libertad bajo fianza. Aunque el juez de instancia consideró que no existía riesgo de fuga y aprobó que pudiera regresar a Emiratos Árabes Unidos, el Departamento de Justicia presentó una apelación y obtuvo el respaldo de un juez de distrito federal. Esto hizo que tuviera que permanecer en Estados Unidos hasta el fallo en febrero de 2024, por un periodo de tres meses.

La vida en prisión duró setenta y seis días. El primer día en prisión lo despidieron su madre, que tenía 82 años, y su hermana; tras pasar por controles estrictos, fue asignado de forma aleatoria a una pandilla compuesta principalmente por isleños del Pacífico. La primera noche le costó conciliar el sueño; el colchón era frío y delgado.

La comida era de mala calidad y, durante ese tiempo, perdió doce libras de peso. Las condiciones de comunicación eran extremadamente deficientes: 200 reclusos compartían seis teléfonos y cuatro computadoras; cada uso estaba limitado a quince minutos y las computadoras no podían ejecutar operaciones de copiar y pegar. El borrador inicial de las memorias se empezó a redactar precisamente en ese entorno.

Su compañero de celda era un doble asesino convicto que llevaba doce años cumpliendo condena; sus ronquidos eran la principal fuente de molestia. Los guardias de la prisión, ocasionalmente, le preguntaban por consejos de inversión sobre $BTC. Un encierro causado por un silbido debido a un malentendido duró tres días. Incluso, en prisión también recibió una demanda civil de 94 páginas proveniente de un usuario de un exchange.

Fue liberado el 13 de agosto de 2024, con una hora de anticipación. En los veinte minutos en el estacionamiento sin nadie que lo recibiera, sintió en silencio la libertad.

En marzo de 2025, medios informaron que había estado en negociaciones de transacciones con la familia de Trump a cambio de un indulto; se afirmó que este tipo de reportes eran inexactos y que podrían provenir del cabildeo de competidores. Esto lo llevó a presentar formalmente en abril de 2025 una solicitud de indulto.

El 21 de octubre de 2025, un año después de salir de prisión, obtuvo un indulto completo e incondicional. Él considera que, aunque esto no podía compensar el tiempo de encarcelamiento, las cuantiosas multas ni las pérdidas del negocio, sí fue de gran importancia para recuperar su reputación.

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