La especulación con criptomonedas ha comenzado a resurgir. Trece departamentos colaboran para combatir actividades financieras ilegales.

El reportero de Securities Times, He Jueyuan

El Banco Popular de China celebró recientemente una reunión del mecanismo de coordinación para combatir el comercio y la especulación con criptomonedas. Asistieron a la reunión los responsables de trece departamentos, incluidos el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina del Comité Central de Ciberseguridad y de Informatización. La reunión pidió que se siga manteniendo la política de prohibición de las criptomonedas y que se continúe reprimiendo de forma sostenida las actividades financieras ilegales relacionadas con las criptomonedas.

La reunión señaló que, en los últimos años, las distintas unidades, de conformidad con los requisitos del “Aviso sobre cómo prevenir y gestionar de manera adicional los riesgos de la negociación y especulación con criptomonedas”, publicado conjuntamente en 2021 por el Banco Popular de China y otros diez departamentos, han reprimido con firmeza la negociación y la especulación con criptomonedas, han puesto orden en las irregularidades del mercado de criptomonedas y han logrado resultados evidentes. Recientemente, debido a múltiples factores, la especulación y la negociación impulsadas por la inversión en criptomonedas han vuelto a repuntar; las actividades ilícitas y delictivas pertinentes se han presentado de manera intermitente, y la prevención de riesgos se enfrenta a un nuevo panorama y nuevos desafíos.

La reunión destacó que las criptomonedas no tienen una posición jurídica equivalente a la del dinero de curso legal, no tienen carácter de medio de pago, y no deben ni pueden usarse como moneda para circular y utilizarse en el mercado; las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas pertenecen a actividades financieras ilegales. Las monedas estables son una forma de criptomonedas; actualmente, no pueden cumplir de manera efectiva requisitos como la identificación del cliente y el control del lavado de dinero, y existe el riesgo de que se utilicen para actividades ilegales como lavado de dinero, fraude por captación de fondos y transferencias transfronterizas irregulares de fondos.

Esta reunión exige que todas las unidades tomen la prevención y el control de riesgos como el tema eterno del trabajo financiero, sigan manteniendo la política de prohibición de las criptomonedas y continúen reprimiendo de manera sostenida las actividades financieras ilegales relacionadas con las criptomonedas. Todas las unidades deben profundizar la coordinación y la cooperación, mejorar las políticas regulatorias y las bases legales, centrarse en eslabones clave como el flujo de información y el flujo de fondos, reforzar el intercambio de información, mejorar aún más la capacidad de monitoreo, reprimir con dureza las actividades ilegales y delictivas, proteger la seguridad de los bienes de la población y mantener la estabilidad del orden de la economía y las finanzas.

En los últimos años, han surgido de manera continua criptomonedas emitidas por instituciones del mercado, especialmente monedas estables, pero en general todavía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo. Organizaciones financieras internacionales y departamentos reguladores de finanzas como bancos centrales mantienen en general una postura prudente respecto al desarrollo de las monedas estables. En el informe titulado “Moneda y sistemas financieros de la próxima generación”, publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en junio de este año, se expresa de manera explícita la preocupación por los riesgos de las monedas estables; se señala que las monedas estables muestran algunas perspectivas en la tokenización, pero que en las tres pruebas clave de singularidad, resiliencia e integridad aún no alcanzan el requisito para convertirse en pilar del sistema monetario. El informe considera que aún queda por observar qué papel desempeñarán las monedas estables en el sistema monetario futuro.

Desde que comenzó este año, en diversas zonas de China, los departamentos de supervisión financiera han advertido que algunas entidades ilegales se escudan en términos como “innovación financiera”, “moneda digital”, “activo digital” y “tecnología blockchain”, y mediante la captación de fondos a través de proyectos de inversión creados como anzuelo con conceptos novedosos por medio de la emisión o la especulación, entre otras formas, prometen altos rendimientos e inducen a la población a participar en la negociación y especulación. Actualmente, en varias zonas, los departamentos de supervisión financiera o las organizaciones de autorregulación del sector ya han publicado advertencias de riesgo, enfatizando que las monedas estables no son herramientas de inversión ni de especulación.

El presidente del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, indicó anteriormente en la Conferencia Anual de la Financial Street 2025 que el Banco Popular, en conjunto con los departamentos encargados de la aplicación de la ley, continuará reprimiendo la operación y la especulación de criptomonedas en el territorio nacional, mantendrá el orden económico y financiero, y al mismo tiempo seguirá de cerca, evaluará de manera dinámica el desarrollo de las monedas estables en el extranjero.

(Edición: Wen Jing)

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