Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

• Anuncio -

Las autoridades federales de Brasil han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como la Operación Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura que antes estuvo vinculada al esquema de GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones en cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que pone de relieve el alcance internacional del supuesto esquema.

La investigación sugiere que la red permaneció activa mucho después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de actividad legítima de inversión.

                ¿Cuál es el peor enemigo de Bitcoin ahora mismo y por qué?

Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema pudo haber afectado al menos a 62,000 víctimas en todo Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó 404 millones de R$ en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen de fondos mucho mayor con el tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta 685 millones de R$ en activos, incluidos bienes raíces de alta gama, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades afirman que estos activos se utilizaron para enmascarar el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización se apoyó en empresas pantalla y entidades de estilo de inversión diseñadas para parecerse a fondos regulados. Esta estructura habría permitido al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de las fronteras y ocultar los rastros de las transacciones.

Los investigados podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de capitales y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil contra el crimen financiero habilitado por cripto, subrayando la creciente vigilancia sobre esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.