Anuncio de la resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026 de Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

Código de valores: 603353, abreviatura de valores: Heshun Petroleum, número de anuncio: 2026-010

Anuncio de las resoluciones de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026 de Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

El consejo de administración de la Compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.

Aviso de información importante:

● Si en esta reunión hay resoluciones de veto: no

I. Convocatoria de la reunión y asistencia

(1) Hora de celebración de la junta general de accionistas: 3 de abril de 2026

(2) Lugar de celebración de la junta general de accionistas: Edificio Heshun, No. 58 de la Carretera Wanjiarili, Sección 2, Distrito Yuhua, Changsha, provincia de Hunan

(3) Accionistas de acciones ordinarias asistentes y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado, y el detalle de las participaciones que poseen:

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(4) Si el método de votación cumple con las disposiciones de la «Ley de Sociedades» y los «Estatutos de la empresa», situación de la presidencia de la reunión, etc.

Esta reunión fue convocada por el consejo de administración de la compañía y fue presidida por el señor Zhao Zhong, presidente. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la reunión, las calificaciones del personal asistente, la calificación del convocante, los procedimientos de votación y el resultado de la votación cumplen con lo dispuesto por las leyes y reglamentos pertinentes, como la «Ley de Sociedades» y las «Reglas para Juntas Generales de Accionistas de Empresas Cotizadas», así como con los «Estatutos de la empresa».

(5) Asistencia de los directores de la compañía y del secretario del consejo de administración

1. La compañía cuenta con 7 directores en funciones, y asistieron 7;

2. El secretario del consejo de administración de la compañía asistió a esta reunión; los altos directivos asistieron a la reunión. Los abogados del bufete Beijing Zhonglun (Shenzhen) presenciaron esta reunión de forma presencial.

II. Deliberación y votación de las propuestas

(1) Propuestas sin votación acumulativa

1. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa a la adquisición de activos mediante la compra de participaciones accionariales y el aumento de capital, junto con la transacción relacionada

Resultado de la deliberación: aprobada

Situación de la votación:

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2. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa a la estimación de los límites de garantías para operaciones externas de 2026

Resultado de la deliberación: aprobada

Situación de la votación:

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(2) Asuntos que involucran asuntos importantes, situación de la votación de los accionistas con menos del 5%

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(3) Explicación de las circunstancias relacionadas con la votación de las propuestas

La propuesta 1 examinada en esta junta general de accionistas es una propuesta ordinaria, y se aprobó con el voto favorable de más de la mitad del total de derechos de voto en poder de los accionistas con derecho a voto que participaron en la votación presencial y en línea (incluidos los representantes de los accionistas). La propuesta 2 es una propuesta especial, y se aprobó con el voto favorable de más de dos tercios del total de derechos de voto en poder de los accionistas con derecho a voto que participaron en la votación presencial y en línea (incluidos los representantes de los accionistas).

III. Situación de la certificación legal por abogados

1. Bufete de abogados que certificó esta junta general de accionistas: Bufete Beijing Zhonglun (Shenzhen) de abogados

Abogados: Zhu Qiang, Qin Guibiao

2. Dictamen de conclusión de la certificación legal:

Este bufete considera que los procedimientos de convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas cumplen con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades», las «Reglas de Juntas Generales de Accionistas» y los estatutos de la empresa; la calificación de los asistentes y la calificación del convocante son legítimas y efectivas; los procedimientos de votación y el resultado de la votación de la reunión son legales y efectivamente válidos.

Por la presente.

Consejo de administración de Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

4 de abril de 2026

● Documentos de anuncio en la red

«Dictamen legal del Bufete Beijing Zhonglun (Shenzhen) sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026 de Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.»

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