TradeAI/Stakx solicitud de archivo del caso de esquema Ponzi rechazada, el monto involucrado alcanza los 440 millones de dólares

Mensaje de ChainCatcher: el juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York resolvió desestimar la moción para retirar la demanda presentada por los demandados en el caso TradeAI/Stakx; el caso seguirá adelante.

Este caso fue presentado por el bufete de abogados de criptomonedas Burwick Law, que acusa a varios demandados de operar un presunto plan fraudulento de tipo piramidal, utilizando como vehículo NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altos rendimientos a los inversionistas. Actualmente se estima que las pérdidas ya superan los 20 millones de dólares, y el tamaño total involucrado es de aproximadamente 440 millones de dólares. El tribunal desestimó todas las defensas planteadas por los demandados en relación con la jurisdicción, el lugar de celebración del proceso y el procedimiento de notificación, entre otros aspectos.

En relación con el hecho de que el demandado Cyrus Abraham se negara a comparecer alegando un defecto técnico en el procedimiento de notificación, el juez dejó claro que el procedimiento judicial no es un juego de escondite, y exigió que Abraham divulgue a más tardar el 31 de marzo su dirección residencial actual al bufete de abogados demandante, de lo contrario se enfrentará a un fallo en rebeldía y a sanciones adicionales. El tribunal también extendió el plazo oficial de notificación hasta el 22 de abril, y ya ha permitido notificar documentos legales mediante métodos alternativos, como carteras de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.