Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd. sobre la adquisición del 12% de las acciones de la plataforma de desarrollo innovador de automóviles inteligentes (Shanghai) Co., Ltd.

Código de valores: 600602, Abreviatura del valor: Yun Sai Zhi Lian, N.º de anuncio: 2026-007

900901 Acción B de Yun Sai

Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd.

Anuncio sobre la adquisición del 12% de las participaciones en la empresa (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles (Shanghai)

Aviso sobre los puntos clave:

● Resumen de la transacción: Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd. (en adelante: Yun Sai Zhi Lian y la empresa) toma el 30 de septiembre de 2025 como fecha de referencia de la tasación, contrata instituciones de auditoría y tasación para realizar una evaluación especial del valor de los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles (en adelante: la plataforma de automoción) y, tomando como referencia el valor de la tasación registrado por el SASAC, mediante un método de participación en el capital adquirirá el 12% de las participaciones (no desembolsadas) en la plataforma de automoción mantenidas por el Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (sociedad limitada) (en adelante: el fondo de industria manufacturera avanzado), con una aportación suscrita de 60M de yuanes.

● Esta transacción no constituye una transacción vinculada.

● Esta transacción no constituye una reestructuración importante de activos.

● Esta transacción ya fue aprobada en la 25.ª reunión del Consejo de Administración de la duodécima legislatura, por lo que no es necesario someterla a la deliberación de la junta general de accionistas de la empresa.

● Esta transacción puede implicar riesgos de gobernanza corporativa y de protección de los derechos de los accionistas, así como riesgos de que la sinergia estratégica y el valor de la inversión no alcancen lo esperado.

I. Descripción de la transacción

La plataforma de automoción es la primera plataforma para el desarrollo innovador de automóviles inteligentes en Shanghai que fue aprobada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Está posicionada para construir un nuevo actor principal para la innovación y el desarrollo de automóviles inteligentes, con base en Shanghai, irradiando el Delta del Río Yangtsé y orientada a todo el país. Basada en el modelo operativo de “integrar datos, construir la plataforma, establecer estándares, liderar la tecnología y reunir la industria”, se dedica a impulsar la apertura, recopilación y operación de múltiples fuentes de datos, como automóviles inteligentes y transporte inteligente, para lograr liderar la innovación de automóviles inteligentes conectados y ayudar al desarrollo de un transporte verde, inteligente y eficiente. Yun Sai Zhi Lian se posiciona como proveedor y operador de soluciones integrales para ciudades inteligentes y como proveedor de servicios de soluciones de inteligencia artificial, centrándose en “toda la cadena industrial de la nueva generación de tecnologías de la información”, y ha desplegado iniciativas en eslabones como captación, recopilación, transmisión, procesamiento, distribución, uso, operación y seguridad de datos.

De acuerdo con el diseño estratégico general de la empresa, para servir la integración del desarrollo de automóviles inteligentes conectados y ciudades digitales de Shanghai, tras la aprobación en la reunión del Consejo de Administración de la duodécima legislatura número 25, se acordó que la empresa adquiera, mediante participación, el 12% de las participaciones en la plataforma de automoción que posee el Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II.

Esta transacción ya fue aprobada en la 25.ª reunión del Consejo de Administración de la duodécima legislatura, por lo que no es necesario someterla a la deliberación de la junta general de accionistas de la empresa.

II. Introducción a la parte contrapartida de la transacción

Nombre: Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (sociedad limitada)

Fecha de constitución: junio de 2019

Código de crédito social unificado: 91320191MA1YK7YA6J

Domicilio social: Oficina 1380, Edificio Yingying, No. 99 Tuanjie Road, Parque de I+D del Nuevo Distrito Jiangbei, Nanjing

Importe de la aportación: 49.82B de yuanes

Rango principal de actividades: inversión en capital; gestión de inversiones y consultoría. (Los proyectos que requieran aprobación conforme a la ley solo podrán llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes).

Principales accionistas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China (proporción de aportación 25%); China Development Investment Corporation (proporción de aportación 10,0355%); China Merchants Capital Holdings Co., Ltd. (proporción de aportación 9,634%); Hefei Venture Investment Guidance Fund Co., Ltd. (proporción de aportación 6,0213%); además, los aportantes también incluyen el National Social Security Fund Council, fondos de orientación de gobiernos locales de diversas regiones, capital industrial y entidades financieras, entre otros, con un total de decenas de entidades aportantes.

III. Situación básica del activo objeto de la transacción

Nombre de la empresa: (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles

Código de crédito social unificado: 91310114MA7C2A7B3U

Representante legal: Zu Si Jie

Capital registrado: 500 millones de yuanes (capital desembolsado 250 millones de yuanes)

Proporciones de participación: Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. (en adelante: SAIC Group) suscribe una aportación de 200 millones de yuanes, 40% de participación; Advanced Manufacturing Industry Investment Fund (en adelante: Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II) suscribe una aportación de 200 millones de yuanes, 40% de participación; Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd. suscribe una aportación de 100 millones de yuanes, 20% de participación.

Fecha de constitución: 16-11-2021

Domicilio: Sala 2201, JT1505, No. 888, Yuyunan Road, AnTing Town, Distrito Jiading, Shanghai

Rango de actividades: Actividades generales: servicios técnicos, desarrollo técnico, consultoría técnica, intercambio técnico, transferencia de tecnología, promoción de tecnología; desarrollo de software; organizar actividades de intercambio cultural y artístico; servicios de integración de sistemas de información; diseño de circuitos integrados; servicios de datos de Internet; desarrollo de software de aplicaciones de inteligencia artificial; servicios de integración de sistemas de aplicación de industrias de inteligencia artificial; recursos básicos de inteligencia artificial y plataformas tecnológicas; servicios de tecnología de Internet de las Cosas; servicios de conferencias y exposiciones; venta de equipos de prueba de terminales. (Excepto proyectos que requieran aprobación conforme a la ley, operar de manera independiente de acuerdo con la licencia comercial). Proyectos con licencia: servicios de inspección y verificación; negocios de telecomunicaciones de valor agregado de primera categoría; negocios de telecomunicaciones de valor agregado de segunda categoría.

Principales indicadores financieros:

Al 31 de diciembre de 2024, la plataforma de automoción, tras auditoría, tiene activos totales por 204.03M de yuanes, pasivos totales por 32.75M de yuanes y activos netos en libros por 171.29M de yuanes. Ingresos por ventas 40.29M de yuanes, utilidad neta -22.86M de yuanes.

Al 30 de septiembre de 2025, la plataforma de automoción, tras auditoría, tiene activos totales por 176.7M de yuanes, pasivos totales por 22.75M de yuanes y activos netos en libros por 153.94M de yuanes. Ingresos por ventas de enero a septiembre de 2025 13.408.000 yuanes, utilidad neta -1.34M de yuanes.

III. Evaluación y determinación del precio del activo objeto de la transacción

Después de que el Consejo de Administración apruebe esta transacción en la presente reunión, se completará la cesión de participaciones mediante un acuerdo de transacción.

(A) Principios de fijación de precios

De acuerdo con el plan de renovación de la plataforma de automoción, la empresa toma el 30 de septiembre de 2025 como fecha de referencia de la evaluación, contrata instituciones de auditoría y evaluación para realizar una evaluación especial del valor de los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la plataforma de automoción, y tomando como referencia el valor de la evaluación registrado por el SAIC Group ante el SASAC, Yun Sai Zhi Lian adquiere el 12% de las participaciones en la plataforma de automoción mantenidas por el Advanced Manufacturing Industry Investment Fund (no desembolsadas), mediante una aportación suscrita de 17.34M de yuanes.

(B) Modalidad de la transacción

La empresa adquiere el 12% de las participaciones en la plataforma de automoción que posee el Advanced Manufacturing Industry Investment Fund, mediante cesión por acuerdo de las participaciones suscritas pero no desembolsadas, y tras completar la adquisición se desembolsará el capital en su totalidad.

Antes de la transacción de capital, la estructura de capital de la plataforma de automoción:

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Después de la transacción de capital, la estructura de capital de la plataforma de automoción:

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© Situación de la evaluación

Anteriormente, SAIC Group encargó a Shanghai Lixin Asset Appraisal Co., Ltd. que, tomando el 30 de septiembre de 2025 como fecha de referencia, evaluara los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la plataforma de automoción, y emitió el “Informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos de participación de los accionistas de la (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles involucrado en la posible cesión por acuerdo de una parte de las participaciones de la (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles a ser realizada por Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. y Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd.” (信资评报字【2025】第080110号). Este informe fue revisado y aprobado por expertos organizados por el SASAC y registrado (número de registro: 备沪国资委202600006). El valor evaluado de los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la plataforma de automoción es de 60M de yuanes.

La empresa toma el 30 de septiembre de 2025 como fecha de referencia de la evaluación, contrata instituciones de auditoría y evaluación para realizar una evaluación especial del valor de los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la plataforma de automoción, y la valoración resultante coincide con el resultado registrado por el SASAC.

(D) Pronóstico de ganancias

Según el informe de viabilidad, se espera que los ingresos para 2030 alcancen alrededor de 100 millones de yuanes.

V. Contenido principal de los contratos o acuerdos de la transacción y los arreglos para el cumplimiento

Después de que el Consejo de Administración apruebe este asunto, la empresa autorizará a su alta dirección a firmar los documentos pertinentes y gestionar los trámites correspondientes.

VI. Impacto en la empresa cotizada

(A) Impacto de la transacción en la situación financiera futura y los resultados operativos de la empresa cotizada

Esta transacción se basa en el posicionamiento estratégico de la empresa y en la planificación prospectiva. El objetivo principal es acumular capacidades técnicas relacionadas con la gobernanza de datos y la operación, y acumular fuentes de datos para la operación autorizada de datos. Esto ayudará a mejorar el diseño industrial y las capacidades tecnológicas de la empresa en el ámbito de servicios de big data, sin un impacto significativo en la situación financiera de la empresa a corto plazo.

(B) Riesgos de la transacción

1. Riesgo de gobernanza corporativa y protección de los derechos de los accionistas

Esta inversión es un tipo de inversión con participación en el capital (participación accionarial) orientada a estrategia. Según el esquema de la transacción actual, por el momento la empresa no ha designado directores ni personal de alta gestión para participar en las decisiones diarias de operación y gestión de la plataforma de automoción, lo cual puede implicar el riesgo de que información importante de operación de la plataforma de automoción no se obtenga de manera oportuna o suficiente.

Medidas de respuesta: permitir la asistencia a la junta directiva por parte de representantes de los accionistas, para participar en todo el proceso en deliberar sobre decisiones importantes de operación, inversiones importantes de proyectos, etc., y conocer en tiempo real los cambios clave en el desarrollo operativo de la plataforma de automoción.

2. Riesgo de sinergia estratégica y de que el valor de la inversión no alcance las expectativas

El propósito de esta inversión es el posicionamiento estratégico y la planificación de sinergias industriales en el segmento de conducción inteligente. Si el desarrollo de la plataforma de automoción no alcanza lo esperado, puede presentarse el riesgo de que no se libere de manera suficiente el valor del posicionamiento estratégico y que los objetivos esperados de inversión sean difíciles de alcanzar.

Medidas de respuesta: aprovechar las capacidades técnicas y de servicios de la empresa en el ámbito de datos y aplicaciones verticales, y desempeñar las fortalezas del negocio como la habilitación con IA y los servicios de datos, para formar activamente sinergia con la plataforma de automoción.

Hecho para su anuncio.

Consejo de Administración de Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd.

2 de abril de 2026

Código de valores: 600602 Abreviatura del valor: Yun Sai Zhi Lian N.º: Lin 2026-006

900901 Yun Sai B

Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd.

Anuncio de las resoluciones de la 25.ª reunión del Consejo de Administración de la duodécima legislatura

Por medio de la presente, el Consejo de Administración de la compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, información engañosa u omisiones importantes, y asumen responsabilidad individual y solidaria por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

La notificación de la reunión del Consejo de Administración de la duodécima legislatura número 25 de Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd. (en adelante: Yun Sai Zhi Lian y la empresa) se envió el 27 de marzo de 2026, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 1 de abril de 2026. Debían asistir 7 directores y asistieron efectivamente 7 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Shanquan, presidente del Consejo de Administración de la compañía, y la alta dirección de la compañía asistió. Esta reunión cumple con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, incluyendo la “Ley de Sociedades”, “Reglas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai” y los “Estatutos de la compañía”, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.

La reunión examinó y aprobó la “Propuesta de adquisición por parte de Yun Sai Zhi Lian de 12% de las participaciones de la plataforma de automoción”.

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

De acuerdo con el diseño estratégico general de la empresa, para servir a la integración del desarrollo de automóviles inteligentes conectados y ciudades digitales en Shanghai, se acordó que la empresa adquiera, mediante participación accionarial, el 12% de las participaciones de la (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles (en adelante: la plataforma de automoción).

Antes de la adquisición, la estructura de capital de la plataforma de automoción: Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. (en adelante “SAIC Group”) suscribe una aportación de 200 millones de yuanes, 40% de participación; Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (sociedad limitada) (en adelante “Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II”) suscribe una aportación de 200 millones de yuanes, 40% de participación; Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd. suscribe una aportación de 100 millones de yuanes, 20% de participación.

Se acordó que la empresa tome el 30 de septiembre de 2025 como fecha de referencia de la evaluación, contrate instituciones de auditoría y evaluación para realizar una evaluación especial del valor de los derechos de participación de la totalidad de los accionistas de la plataforma de automoción. Con base en el valor de evaluación y tomando como referencia el valor registrado por SAIC Group ante el SASAC, Yun Sai Zhi Lian adquiere el 12% de las participaciones en la plataforma de automoción mantenidas por el Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (no desembolsadas), con una aportación suscrita de 249.65M de yuanes. El Consejo de Administración de la compañía autoriza a la alta dirección de la compañía a firmar los documentos pertinentes y gestionar los trámites correspondientes.

Consulte el “Anuncio de Yun Sai Zhi Lian sobre la adquisición del 12% de las participaciones en la (Shanghai) Platform for Innovative Development of Intelligent Automobiles” divulgado el mismo día (Lin 2026-007).

Hecho para su anuncio.

Consejo de Administración de Yun Sai Zhi Lian Co., Ltd.

2 de abril de 2026

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