Resumen del informe anual 2025 de Hunan Investment Group Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-04-08T02:45:48+00:00

Inicia sesión en la APP de Sina Finance y busca【信披】para ver más niveles de evaluación Código de valores: 000548 Abreviatura de valores: Hunan Investment Número de anuncio: 2026-005I. Aviso importanteEl resumen del informe anual de este año proviene del informe anual completo. Para comprender completamente los resultados operativos, la situación financiera y los planes de desarrollo futuro de la empresa, los inversores deben leer cuidadosamente el informe anual completo en los medios designados por la Comisión Reguladora de Valores.Todos los directores han asistido a la reunión del consejo de administración que revisó este informe.Aviso de opinión de auditoría no estándar □Aplicable √No aplicableEl plan de distribución de beneficios o el plan de aumento de capital mediante transferencia de reservas aprobado por el consejo de administración para el período de informe √Aplicable

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2026-04-08 02:45:48

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Código de valores: 000548 Abreviatura del valor: Hunan Investment Número de anuncio: 2026-005

I. Aviso importante

El resumen del presente informe anual proviene del texto completo del informe anual. Para comprender de manera integral los resultados de operación, la situación financiera y los planes de desarrollo futuros de nuestra compañía, los inversores deben consultar detenidamente el texto completo del informe anual en los medios designados por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC).

Todos los directores han asistido a la reunión del consejo de administración que deliberó este informe.

Aviso sobre opiniones de auditoría no estándar □ Aplicable √ No aplicable

Propuesta de distribución de utilidades del periodo objeto de deliberación por el consejo de administración o propuesta de conversión de fondos de reserva de capital a capital social √ Aplicable □ No aplicable

¿Se convertirá el capital a través de fondos de reserva de capital? □ Sí √ No

La propuesta de distribución de utilidades aprobada por este consejo de administración para el presente periodo es: con base en 499,215,811 acciones, distribuir a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0.30 yuanes por cada 10 acciones (impuestos incluidos), con 0 acciones en acciones gratuitas (impuestos incluidos), y no convertir fondos de reserva de capital a capital social.

Propuesta de distribución de utilidades de acciones preferentes aprobada por el consejo de administración para el periodo de este informe □ Aplicable √ No aplicable

II. Información básica de la compañía

Presentación de la compañía

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Introducción de los principales negocios o productos del periodo de informe

（1）Principales negocios

Actualmente, el negocio principal de la compañía consiste en construcción y operación de autopistas de peaje, administración de activos y servicios inmobiliarios, inversión y operación hotelera, y desarrollo de inversión de complejos urbanos.

（2）Modelo de operación

Cada segmento de negocio principal de la compañía se gestiona de manera independiente y autónoma.

（3）Explicación de la situación del negocio principal y posición en la industria

La compañía posee el 100% del derecho de operación de cobro de peajes de la autopista Rongnan (绕南高速), con una longitud administrada de 28.665 km. Dentro del tramo se encuentran el Puente Gran Especial de Shihei Pu (湘江黑石铺特大桥) (longitud total 3068 metros) y el Túnel de Meixihu (梅溪湖隧道) (longitud total 3320 metros), y se han establecido 5 estaciones de peaje, como Huanghuatang (黄花塘), Pingtang (坪塘), Datou (大托), Dongjing (洞井), Wanjiayinan (万家丽南), etc. Durante el periodo de informe, los ingresos por peajes de este tramo promedian aproximadamente el 45% o más del ingreso total de la compañía, y constituye la fuente central de utilidades de la compañía; apoyándose en las ventajas de ubicación geográfica, este tramo se enlaza eficazmente con la autopista Jinggangao (京港澳高速) y la autopista Shukunao (沪昆高速), y la sinergia de la red vial regional es buena; entre las empresas operadoras de autopistas en la provincia de Hunan, la tasa de excelencia en el mantenimiento de las instalaciones viales de la compañía ha permanecido continuamente en más del 98% durante dos años consecutivos, situándose en la vanguardia en eficiencia integral de gestión en toda la provincia.

El segmento de administración de activos y servicios inmobiliarios es una de las fuentes de ingresos operativos de la compañía. Actualmente, la compañía cuenta con dos empresas inmobiliarias: Guangxin Development (广欣发展) y Junyi Property (君逸物业). El desarrollo del negocio se basa principalmente en proyectos inmobiliarios desarrollados de manera autónoma y bienes comerciales mantenidos en propiedad. En la actualidad, la compañía ha puesto en operación y gestiona activos propios como el Edificio Hunan Investment (湖南投资大厦) y el Plaza Comercial New Bund (新外滩商业广场). Además, ha asumido proyectos de servicios inmobiliarios, como Guangrun Fuyuan (广润福园), Guangrong Fudi (广荣福第) y el nuevo centro urbano de riqueza de Liuyang (浏阳财富新城), entre otros. El área total administrada de propiedades gestionadas es casi 600k metros cuadrados. Entre ellos, el Edificio Hunan Investment mantiene una tasa de ocupación promedio anual de alquiler de manera estable en los primeros puestos del distrito comercial de Wuyi (五一商圈); este proyecto ha sido reconocido como un proyecto de administración de propiedades de cinco estrellas en la provincia de Hunan y como un edificio de oficinas comerciales de categoría AAAA (cinco estrellas) en la ciudad de Changsha. Guangxin Development y Junyi Property han sido reconocidas durante 3 años consecutivos como empresas inmobiliarias destacadas en la provincia de Hunan.

Los hoteles de la serie de marca “Junyi”, “君逸”, son una de las fuentes de ingresos operativos de la compañía. Los dos hoteles de cuatro estrellas bajo su control—Hotel Junyi Konnian (君逸康年大酒店) y Hotel Junyi Shanshui (君逸山水大酒店)—se encuentran en áreas centrales dentro de la ciudad de Changsha. Después de muchos años de operación, han formado un modelo y un sistema de gestión relativamente maduros, y han acumulado una base de clientes consumidores. Durante el periodo de informe, la operación hotelera se mantuvo estable y no se presentaron anomalías importantes de operación. Para expandir aún más la marca de hoteles de la serie “Junyi”, aumentar la influencia de la marca y perfeccionar el diseño del segmento hotelero, la compañía estableció en 2023 Hunan Junyi Wealth Hotel Co., Ltd. (湖南君逸财富大酒店有限公司). Actualmente, esta empresa está avanzando la obra de renovación de acuerdo con el plan, con el fin de asegurar un desarrollo estable y sostenible del segmento hotelero.

Los proyectos de complejos urbanos de la compañía se basan principalmente en desarrollo autónomo y ventas; el negocio se concentra principalmente en campos como desarrollo de bienes residenciales y operación de propiedades comerciales, siendo una de las principales fuentes de ingresos de la compañía. Actualmente, la compañía cuenta con empresas inmobiliarias bajo su control, como Liuyanghe Construction (浏阳河建设), Guangrong Real Estate (广荣地产), Guangrun Real Estate (广润地产), Guanglu Real Estate (广麓地产), Modern Real Estate (现代置业) y Zhongyi Real Estate (中意房产). La compañía operó con éxito proyectos como Wuheyan Land (五合垸土地), Dreamland Garden (梦泽园), Riverside View Courtyard (江岸景苑), Huifu Center (汇富中心), etc. Actualmente, los proyectos que se enfocan en operar son el nuevo centro urbano de riqueza de Liuyang (浏阳财富新城), Guangrong Fudi (广荣福第) y Guangrun Fuyuan (广润福园). Las reservas de suelo incluyen terrenos comerciales de Guangrun Fuyuan (广润福园商业地块) y el terreno Runchen (润辰地块, terreno No. 3 de MasterCard, 万事达3号地块).

（4）Ventajas y desventajas competitivas de la compañía

El segmento de construcción y operación de autopistas se apoya en la gestión de operación estandarizada, segura y digitalizada, logrando ingresos por peajes estables. La aplicación de medios de digitalización como monitoreo inteligente, alertas rápidas, despacho conjunto y publicación de información de tráfico en tiempo real mejora la eficiencia de gestión operativa y el nivel de garantía de seguridad del tránsito del tramo. La Rongnan Expressway desempeña un papel importante en la red vial regional de Changsha. En la actualidad, el flujo de vehículos del tramo de Rongnan ya está cerca de la saturación, y la presión de mantenimiento del pavimento ha aumentado; todavía es necesario seguir mejorando la capacidad de respaldo y rescate y el nivel de aplicación de transporte inteligente, para adaptarse mejor a las necesidades de tráfico.

El segmento de administración de activos y servicios inmobiliarios mantiene estable la tasa de alquiler total de los proyectos operativos. Sin embargo, debido a la influencia del entorno del mercado, existen presiones a la baja sobre los precios de arrendamiento de propiedades comerciales; las dos empresas inmobiliarias necesitan seguir ampliando servicios de valor agregado, expandir gradualmente los negocios de mercado externo y mejorar la capacidad de operación continua.

El segmento de inversión y operación hotelera depende de la operación de la marca “Junyi” y ha acumulado una base de clientes relativamente estable. En los últimos años, el mercado de casas rurales de alojamiento (民宿) y de varios tipos de hoteles temáticos ha crecido rápidamente; la competencia en la industria se ha intensificado, generando cierta presión para la operación hotelera de la compañía. Se requiere optimizar aún más la calidad de servicio, adaptarse con flexibilidad a los cambios del mercado y aumentar de forma constante el nivel operativo.

El segmento de inversión y desarrollo de complejos urbanos, tras muchos años de operación, ha acumulado experiencia práctica correspondiente en desarrollo, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios. En el futuro, se necesitará acelerar la liquidación de proyectos existentes, manteniendo un control prudente del ritmo del mercado, y promover de manera razonable el desarrollo de proyectos para lograr un desarrollo estable.

（5）Factores principales que impulsan el rendimiento

① Construcción y operación de autopistas

Durante el periodo de informe, la empresa Rongnan (绕南公司) optimizó la gestión operativa mediante la aplicación de tecnología y siguió mejorando la eficiencia operativa. Construyó una plataforma de advertencia inteligente para autopistas, mejorando la eficiencia de circulación del tramo; los trabajos relacionados se incluyeron en casos típicos de innovación en el desarrollo de autopistas a nivel nacional y casos destacados de transformación digital en la industria del transporte. Se completó la modernización inteligente de los carriles de mareas (潮汐车道) en la estación de peaje de Pingtang (坪塘), mejorando la eficiencia de entrada de vehículos; el proyecto fue incluido en el proyecto de estaciones de peaje inteligentes para la transformación digital en vías fluviales y carreteras de la provincia de Hunan. Se completó la obra de mantenimiento y tratamiento del puente Black Stone (黑石铺大桥), garantizando la seguridad de la circulación vial; los tramos relacionados fueron calificados como “Excelente” en la evaluación integral de “tres garantías y una creación” (三保三大一创) a nivel provincial. La optimización de la operación y la ejecución de los proyectos anteriores brindaron un sólido apoyo para mantener estable los ingresos del segmento de autopistas.

② Administración de activos y servicios inmobiliarios

Durante el periodo de informe, los negocios de servicios inmobiliarios y administración de activos operaron de manera estable. Guangxin Development llevó a cabo servicios operativos en torno a propiedades propias y proyectos externos; en 2025 completó la renovación de múltiples contratos de alquiler dentro del Edificio Hunan Investment y el ajuste del área alquilada, y además, mediante la prestación de servicios de valor agregado dentro de las unidades, enriqueció aún más las fuentes de ingresos; al final del periodo de informe, la tasa de ocupación del alquiler del Edificio Hunan Investment fue del 88.03%, y los indicadores operativos correspondientes fueron superiores al promedio de oficinas de categoría AAA (categoría A) de Changsha. La empresa Junyi Property, a través de la optimización de la estrategia de captación de inquilinos, introdujo activamente múltiples inquilinos institucionales; al final del periodo de informe, la tasa de alquiler de los locales comerciales mantenidos en propiedad propia fue del 94.97%, en un nivel relativamente bueno en el distrito comercial de Zhen (溁湾镇). El negocio de alquiler de propiedades y servicios de valor agregado se desarrolló de manera estable, aportando a la compañía flujos de caja sostenidos y estables.

③ Inversión y operación hotelera

Durante el periodo de informe, debido al aumento de la competencia en el mercado de la industria hotelera en la ciudad de Changsha, las dos instalaciones hoteleras de la compañía afrontaron presiones relativamente grandes de competencia y operación durante su proceso operativo. El Hotel Junyi Shanshui (君逸山水大酒店) optimizó la estructura de origen de clientes mediante operaciones en línea y expansión de mercados fuera de línea; las evaluaciones operativas correspondientes se ubicaron en los primeros puestos entre hoteles del mismo tipo en la zona de Changsha. El Hotel Junyi Konnian (君逸康年大酒店) mantuvo una base de clientes estable mediante una combinación de operaciones en línea y fuera de línea; operó el “Refugio de Talentos Jóvenes de Changsha” (Estación Zona Tianxin, 天心区站), y fue reconocido como una empresa demostrativa de “llave de oro de China” y “servicio de China” (中国金钥匙中国服务示范企业). El proyecto de renovación del Hotel Junyi Wealth (君逸财富大酒店) comenzó en mayo de 2025; el proyecto se avanza según el plan. Los hoteles, mediante múltiples medidas, aseguran la operación continua del segmento hotelero.

④ Inversión y desarrollo de complejos urbanos

Durante el periodo de informe, los proyectos de complejos urbanos avanzaron con fuerza. El proyecto Guangrun Fuyuan (广润福园) vendió completamente todas las viviendas; el proyecto fue calificado como obra civil de buena calidad en la provincia de Hunan y como proyecto con excelente estructura en la ciudad de Changsha. El nuevo centro urbano de riqueza de Liuyang (浏阳财富新城) incorporó socios como una incubadora provincial para emprendimientos de estudiantes universitarios, el Parque de Industrias Culturales del Río Liuyang (浏阳河文化产业园) y el Centro Internacional de Difusión de Liuyang (浏阳国际传播中心), etc., lo que activó efectivamente los activos existentes. Guangrong Fudi (广荣福第) aceleró la venta de los últimos lotes del periodo (tail-end); las propiedades comerciales mantenidas en propiedad propia ya han sido arrendadas completamente. Las ganancias de ventas, activación de activos y operación de los proyectos de complejos urbanos proporcionaron un apoyo importante a los ingresos operativos de la compañía para el periodo.

Nuevos proyectos de reserva de suelo

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Situación acumulada de reservas de suelo

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Situación de desarrollo de los principales proyectos

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Situación de ventas de los principales proyectos

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El área vendible del nuevo centro urbano de riqueza de Liuyang (浏阳财富新城) es 149,661.20 m², que incluye 95,2.56B² de viviendas (66,17.78M² mantenidos en propiedad propia, 28,2.97B² para hogares reubicados/indemnizados, 拆迁户), y 54,24.38M² de comercio (53,24.38M² mantenidos en propiedad propia, 24.38M² para hogares reubicados/indemnizados); los 29,198.64 m² de hogares reubicados/indemnizados ya han tramitado los procedimientos de reubicación/retorno (回迁手续).

Situación de alquiler de los principales proyectos

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Situación del desarrollo de primer nivel de suelo □ Aplicable √ No aplicable

Vías de financiación

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Estrategia de desarrollo y plan operativo para el próximo año

La estrategia de desarrollo y el plan operativo para el próximo año se detallan en el “Informe Anual 2025 de la compañía” divulgado el 4 de abril de 2026 en la red de información de Caixun (巨潮资讯网), en la sección “Tercera Sección: Discusión y Análisis de la Dirección (管理层讨论与分析)”, “Once, Perspectivas para el desarrollo futuro de la compañía (公司未来发展的展望)”.

Aseguramiento ofrecido a los compradores de bienes inmobiliarios comerciales para préstamos hipotecarios por parte de bancos √ Aplicable □ No aplicable

Durante el periodo de informe, el importe de garantías provisionales que la compañía proporcionó a sus clientes compradores de viviendas para solicitar préstamos hipotecarios a instituciones financieras fue de 8.86M yuanes; al 31 de diciembre de 2025, el saldo era cero. Para situaciones específicas, consulte “Quinta Sección: Asuntos Importantes (第五节重要事项)”, “Dieciséis: Contratos importantes y su cumplimiento (十六、重大合同及其履行情况)”, “2. Garantías importantes” del “Informe Anual 2025 de la compañía”.

Inversión conjunta entre directores y altos directivos y la sociedad cotizada (aplicable si el sujeto inversor es el director o alto directivo de la sociedad cotizada) □ Aplicable √ No aplicable

Principales datos contables y indicadores financieros

（1）Principales datos contables e indicadores financieros de los últimos tres años

¿La compañía necesita ajustar retrospectivamente o reformular datos contables de años anteriores? □ Sí √ No

Unidad: yuanes

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（2）Datos contables principales por trimestre

Unidad: yuanes

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¿Los indicadores financieros anteriores o sus totales tienen diferencias importantes respecto a los indicadores financieros relacionados de los informes trimestrales y semestrales ya divulgados por la compañía? □ Sí √ No

Capital social y situación de los accionistas

（1）Número de accionistas de acciones ordinarias y de accionistas de acciones preferentes con derechos de voto reactivados y tabla de tenencia de acciones de los primeros 10 accionistas

Unidad: acciones

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Situación de préstamo de acciones mediante el negocio de préstamo y reintegro (转融通) por parte de accionistas con más del 5% de participación, los primeros 10 accionistas y los primeros 10 accionistas de acciones ordinarias sin restricción de venta □ Aplicable √ No aplicable

Cambios respecto al periodo anterior en las primeras 10 posiciones de accionistas y los primeros 10 accionistas de acciones ordinarias sin restricción de venta por causas de préstamo/restitución mediante el negocio de préstamo y reintegro □ Aplicable √ No aplicable

（2）Número total de accionistas de acciones preferentes y tabla de tenencia de acciones de los primeros 10 accionistas preferentes □ Aplicable √ No aplicable

La compañía no tiene accionistas preferentes durante el periodo de informe.

（3）Divulgación en forma de diagrama de caja sobre la relación de propiedad y control entre la compañía y el controlador real

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Situación de bonos vigentes a la fecha de aprobación y publicación del informe anual □ Aplicable √ No aplicable

III. Asuntos importantes

Durante el periodo de informe, los asuntos importantes se detallan en el “Informe Anual 2025 de la compañía” divulgado el 4 de abril de 2026 en la red de información de Caixun (巨潮资讯网), en la “Tercera Sección: Discusión y Análisis de la Dirección” y la “Quinta Sección: Asuntos Importantes (第五节重要事项)”.

Código de valores: 000548 Abreviatura del valor: Hunan Investment Número de anuncio: 2026-003

Hunan Investment Group Co., Ltd.

Anuncio de la Resolución de la 2.ª Reunión del Consejo de Administración del Año 2026

Todos nosotros y todos los miembros del consejo de administración garantizamos que el contenido de la divulgación de información es real, exacto y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

I. Situación de celebración de la reunión del consejo de administración

La notificación de la 2.ª reunión del consejo de administración del año 2026 de Hunan Investment Group Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”) se envió el 23 de marzo de 2026 de manera escrita y mediante comunicaciones, entre otros medios.
Esta reunión del consejo de administración se celebró el 2 de abril de 2026 en la sala de reuniones del piso 22 del Edificio Hunan Investment.
El número de directores que debían asistir a la reunión era de 11; el número real de directores asistentes fue de 11.
La reunión fue presidida por el Sr. Pi Zhen (皮钊), presidente del consejo. El secretario de la Comisión de Disciplina de la compañía y todos los altos directivos asistieron también a la reunión.
La celebración de esta reunión del consejo de administración cumple con las disposiciones pertinentes de leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los “Estatutos de la compañía” (公司章程).

II. Deliberaciones y aprobaciones en la reunión del consejo de administración

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de trabajo del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2025”.
Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe sobre el cierre financiero del año 2025 y el presupuesto financiero para el año 2026”.
Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó la “Propuesta de distribución de utilidades del año 2025 de la compañía y de conversión de fondos de reserva de capital a capital social”.

El “Anuncio de la Propuesta de Distribución de Utilidades del Año 2025 y de Conversión de Fondos de Reserva de Capital de la compañía” [Número de anuncio: 2026-006] se encuentra en los periódicos “China Securities Journal (中国证券报)”, “Shanghai Securities News (上海证券报)”, “Securities Times (证券时报)”, “Securities Daily (证券日报)” y en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) del mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, la propuesta ya fue aprobada en la reunión del comité de auditoría correspondiente a la 2.ª reunión del consejo de administración del año 2026 y en la 1.ª reunión especial de directores independientes del año 2026; la propuesta debe someterse a la aprobación de la junta de accionistas de la compañía correspondiente al año 2025.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Proyecto de la compañía sobre la modificación de la firma de contadores públicos”.

El “Anuncio de la compañía sobre la modificación de la firma de contadores públicos” [Número de anuncio: 2026-007] se encuentra en los medios “China Securities Journal (中国证券报)”, “Shanghai Securities News (上海证券报)”, “Securities Times (证券时报)”, “Securities Daily (证券日报)” y en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) del mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, este proyecto ya fue aprobado en la reunión del comité de auditoría correspondiente a la 2.ª reunión del consejo de administración del año 2026 y en la 1.ª reunión especial de directores independientes del año 2026; este proyecto debe someterse a la aprobación de la junta de accionistas de la compañía correspondiente al año 2025.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe anual 2025 de la compañía (texto completo y resumen)”.

El “Informe Anual 2025 de la compañía” (texto completo y resumen) [Número de anuncio: 2026-004、2026-005] se encuentra en los medios “China Securities Journal (中国证券报)”, “Shanghai Securities News (上海证券报)”, “Securities Times (证券时报)”, “Securities Daily (证券日报)” y en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) del mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, esta propuesta ya fue aprobada en la reunión del comité de auditoría correspondiente a la 2.ª reunión del consejo de administración del año 2026; esta propuesta debe someterse a la aprobación de la junta de accionistas de la compañía correspondiente al año 2025.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al año 2025”.

El “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al año 2025” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Esta propuesta debe someterse a la aprobación de la junta de accionistas de la compañía correspondiente al año 2025.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de desempeño de los directores independientes de la compañía correspondiente al año 2025”.

El “Informe de desempeño de los directores independientes de la compañía correspondiente al año 2025” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, esta propuesta ya fue aprobada en la 1.ª reunión especial de directores independientes del año 2026; los directores independientes rendirán su informe en la junta de accionistas de la compañía correspondiente al año 2025.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de evaluación del control interno de la compañía correspondiente al año 2025”.

El “Informe de evaluación del control interno de la compañía correspondiente al año 2025” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, esta propuesta ya fue aprobada en la reunión del comité de auditoría correspondiente a la 2.ª reunión del consejo de administración del año 2026 y en la 1.ª reunión especial de directores independientes del año 2026.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó la “Opinión especial del comité de auditoría del consejo de administración sobre la situación de mantenimiento de la independencia de los directores independientes durante el año 2025”.

El “Informe integral de la Opinión especial del comité de auditoría del consejo de administración sobre la situación de mantenimiento de la independencia de los directores independientes durante el año 2025” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó la “Informe del comité de auditoría del consejo de administración sobre la evaluación del desempeño de la firma de contadores públicos durante el año 2025 y la situación de cumplimiento de las funciones de supervisión”.

El “Informe del comité de auditoría del consejo de administración sobre la evaluación del desempeño de la firma de contadores públicos durante el año 2025 y la situación de cumplimiento de las funciones de supervisión” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de evaluación de la compañía sobre el desempeño de la firma de contadores públicos durante el año 2025”.

El “Informe de evaluación de la compañía sobre el desempeño de la firma de contadores públicos durante el año 2025” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Se aprobó la deliberación de la “Propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores y altos directivos de la compañía correspondiente al año 2025 y el plan de remuneración para el año 2026”.

Debido a que esta propuesta involucra la remuneración de todos los directores, de acuerdo con el principio de prudencia, todos los directores se abstuvieron de votar; la propuesta se presentó directamente para deliberación y aprobación de la junta de accionistas correspondiente al año 2025 de la compañía.

El “Anuncio de la compañía sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores y altos directivos correspondiente al año 2025 y el plan de remuneración para el año 2026” [Número de anuncio: 2026-009] se encuentra en los medios “China Securities Journal (中国证券报)”, “Shanghai Securities News (上海证券报)”, “Securities Times (证券时报)”, “Securities Daily (证券日报)” y en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) del mismo día.

Antes de someterse a la deliberación de esta reunión del consejo de administración, esta propuesta ya fue presentada a la reunión del comité de remuneración y evaluación correspondiente a la 1.ª reunión del consejo de administración del año 2026 para su deliberación. Debido a que esta propuesta involucra la remuneración de todos los miembros del comité de remuneración y evaluación, de acuerdo con el principio de prudencia, todos los miembros se abstuvieron de votar; la propuesta se presentó directamente al consejo de administración para su deliberación.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Informe de sostenibilidad 2025 de la compañía”.

El “Informe de sostenibilidad 2025 de la compañía” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; se aprobó el “Proyecto de la compañía sobre la modificación del ‘Reglamento de directores independientes de la compañía’”.

El “Reglamento de directores independientes de la compañía” se divulga en la red de información de Caixun (巨潮资讯网) el mismo día.