WLFI por sanciones relacionadas con socios en la red, sometida a revisión, capacidad de diligencia debida cuestionada

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Mensaje de Deep Tide TechFlow, 08 de abril, según informó CoinDesk, el proyecto cripto World Liberty Financial (WLFI), vinculado a Trump, volvió a verse envuelto en controversia debido a su cooperación con el proyecto blockchain AB DAO, con sede en el sudeste asiático.

La investigación del The Times muestra que el proyecto insignia de AB DAO había estado involucrado anteriormente con varias personas que fueron sancionadas por Estados Unidos y Reino Unido, y que mantienen vínculos con el grupo del príncipe camboyano (Prince Group); las autoridades estadounidenses han calificado a esta organización como una importante red de delitos transnacionales.

WLFI afirma que ha realizado la debida diligencia con sus socios y que “no tiene ninguna relación” con las personas sancionadas, pero la investigación descubrió que no tenía conocimiento de que AB DAO hubiera promocionado en el pasado un proyecto de resort vinculado al grupo del príncipe.

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