Anuncio de Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. sobre la situación de conversión de bonos corporativos convertibles en el primer trimestre de 2026

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Código de acciones: 003043, abreviatura de acciones: 华亚智能 Número de anuncio: 2026-017

Código de bono convertible: 127079, abreviatura del bono: 华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Sobre bonos convertibles en acciones

Anuncio sobre la conversión de bonos convertibles en el primer trimestre de 2026

La presente empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de la información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Aviso especial:

Código de acciones: 003043, abreviatura de acciones: 华亚智能

Código de bono convertible: 127079, abreviatura del bono: 华亚转债

Precio de conversión: 30.73 yuanes/acción

Plazo de conversión: del 26 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2028

De conformidad con las disposiciones de leyes y reglamentos, como «Reglas para la cotización de acciones en la Bolsa de Shenzhen», y «Guía de supervisión y autorregulación para empresas cotizadas núm. 15: Bonos convertibles en acciones», etc., Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (en adelante, la «compañía») anuncia a continuación el estado de conversión de los bonos convertibles (en adelante, los «bonos convertibles») en el primer trimestre de 2026 y los cambios en las acciones de la compañía, tal como sigue:

I. Situación básica de los bonos convertibles

（1）Emisión de bonos convertibles

Con base en la respuesta de la Comisión Reguladora de Valores de China («CSRC») sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por parte de Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd., «Documento núm. 2756 de [2022]» (证监许可〔2022〕2756号), se aprobó que, el 16 de diciembre de 2022, la compañía emitiera públicamente 3,400,000 bonos convertibles, cada bono con un valor nominal de 100 yuanes, con un importe total de emisión de 340M de yuanes.

（2）Cotización de los bonos convertibles

Con la aprobación del intercambio bursátil de Shenzhen, «深证上〔2023〕14号», los bonos convertibles por un importe de 340M de yuanes comenzaron a cotizar y negociarse en la Bolsa de Shenzhen desde el 16 de enero de 2023. La abreviatura de los bonos es «华亚转债», y el código del bono es «127079».

（3）Plazo de conversión de los bonos convertibles

El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienza en el primer día de negociación que cumpla seis meses desde el día en que finaliza la emisión de los bonos convertibles (22 de diciembre de 2022) (22 de junio de 2023), y termina en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (15 de diciembre de 2028) (si coincide con días festivos legales o días de descanso, se extenderá al 1.er día hábil posterior; durante el periodo de prórroga, los pagos de intereses no devengan intereses adicionales).

Explicación: la fecha de inicio del plazo de conversión estaba originalmente prevista para el 22 de junio de 2023; debido al feriado del Festival del Bote del Dragón y al fin de semana, la fecha de inicio real fue el 26 de junio de 2023.

（4）Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles

El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión es de 69.39 yuanes/acción. No inferior al promedio del precio de negociación de las acciones A de la compañía en los veinte días de negociación anteriores al anuncio del folleto de emisión, y tampoco inferior al precio de negociación promedio de las acciones A de la compañía en el día de negociación anterior.

Según el plan de distribución de utilidades aprobado por la junta general anual de accionistas de la compañía para 2022, se pagará un dividendo en efectivo de 0.4 yuanes por acción (con impuestos). El precio de conversión de «华亚转债» se ajustó de 69.39 yuanes/acción a 68.99 yuanes/acción. El cálculo es el siguiente: P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor el 6 de junio de 2023 (fecha ex-dividendo y ex-derechos).

El 30 de junio de 2023, la compañía convocó una junta general extraordinaria de accionistas de 2023 segunda, y mediante una resolución especial se aprobó «Sobre la propuesta del consejo de administración para ajustar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles». Ese mismo día, la compañía convocó la cuarta reunión del tercer consejo de administración, y se aprobó «Sobre la propuesta para ajustar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles», decidiendo ajustar el precio de conversión de «华亚转债» de 68.99 yuanes/acción a 55.69 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 3 de julio de 2023.

Según el plan de distribución de utilidades aprobado por la junta general anual de accionistas de la compañía para 2023, se pagará un dividendo en efectivo de 0.25 yuanes por acción (con impuestos). El precio de conversión de «华亚转债» se ajustó de 55.69 yuanes/acción a 55.44 yuanes/acción. El cálculo es el siguiente: P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 6 de junio de 2024 (fecha ex-dividendo y ex-derechos).

El 29 de mayo de 2024, la compañía convocó la 16.ª reunión del tercer consejo de administración y se aprobó «Sobre el ajuste de asuntos relacionados con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2024» y «Sobre la propuesta de concesión inicial de acciones restringidas a los beneficiarios del incentivo». En total, se otorgaron 1.26 millones de acciones a 112 beneficiarios del incentivo. De acuerdo con las disposiciones del «folleto de emisión» y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de «华亚转债» pasará de 55.44 yuanes/acción a 54.89 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 21 de junio de 2024.

En septiembre de 2024, la compañía emitió 1,629,426 acciones a 蒯海波, 1,629,426 acciones a 徐军, 1,629,426 acciones a 徐飞, y 1,629,426 acciones a 刘世严 para adquirir activos correspondientes, es decir, en total emitió 6,517,704 acciones adicionales a 4 destinatarios específicos, con un precio de emisión de 43.60 yuanes/acción para las nuevas acciones emitidas. Después de completar la emisión, de acuerdo con las disposiciones del «folleto de emisión» y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de «华亚转债» se ajustará de 54.89 yuanes/acción a 54.05 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 17 de octubre de 2024.

En octubre de 2024, la compañía emitió, a no más de 35 destinatarios específicos que cumplen las condiciones, un total de 7,247,436 acciones ordinarias (A). Según el «Certificado de confirmación de recepción de solicitud de registro de acciones» emitido por la subsidiaria de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. el 11 de noviembre de 2024, el número de nuevas acciones de esta emisión no pública es de 7,247,436 acciones, y el precio de emisión por acción es de 39.21 yuanes/acción. Después de completar la emisión, de acuerdo con las disposiciones del «folleto de emisión» y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de «华亚转债» se ajustará de 54.05 yuanes/acción a 52.92 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 21 de noviembre de 2024.

El 21 de febrero de 2025, la compañía convocó la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2025, y mediante una resolución especial se aprobó «Sobre la propuesta del consejo de administración para ajustar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles», autorizando al consejo de administración para tramitar los asuntos relacionados con el ajuste a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles conforme a las disposiciones pertinentes del «folleto de emisión». Ese mismo día, la compañía convocó la trigésimo primera reunión del tercer consejo de administración y se aprobó «Sobre el ajuste a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles», decidiendo ajustar el precio de conversión de «华亚转债» de 52.92 yuanes/acción a 43.30 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 24 de febrero de 2025.

Con base en el plan de implementación de la distribución de dividendos y derechos accionarios de 2024, se pagará a todos los accionistas 2.999957 yuanes en efectivo por cada 10 acciones (con impuestos). Al mismo tiempo, se convertirán 3.999943 acciones por cada 10 acciones para todos los accionistas mediante fondos de capital de reserva. El precio de conversión de «华亚转债» se ajustará de 43.30 yuanes/acción a 30.71 yuanes/acción. El cálculo es el siguiente: P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 12 de junio de 2025.

Debido a la recompra y cancelación de 160,440 acciones de acciones restringidas del plan de incentivos de capital de 2024, el precio de recompra es de 14.101 yuanes. De acuerdo con las disposiciones del «folleto de emisión» y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de «华亚转债» se ajustará de 30.71 yuanes/acción a 30.73 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 18 de noviembre de 2025.

II. Conversión de bonos convertibles y cambios en las acciones

En el primer trimestre de 2026, «华亚转债» disminuyó 200 bonos debido a la conversión, con una reducción del importe de los bonos convertibles de 20,000 yuanes, y una cantidad de conversión de 650 acciones. Al 31 de marzo de 2026, el número de bonos restantes de «华亚转债» es 3,105,787 bonos, con un importe de 310,578,700 yuanes. Los cambios en las acciones generados por la conversión de «华亚转债» en el primer trimestre de 2026 son los siguientes:

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III. Otros asuntos

Si los inversores necesitan conocer otros contenidos relacionados con «华亚转债», consulten el texto completo del «Folleto de emisión de bonos convertibles», divulgado por la compañía en la red de 巨潮资讯网 el 14 de diciembre de 2022.

Se anuncia por la presente.

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Consejo de administración

2 de abril de 2026

Código de acciones: 003043, abreviatura de acciones: 华亚智能 Número de anuncio: 2026-018

Código de bono convertible: 127079, abreviatura del bono: 华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Anuncio sobre la renuncia de un director independiente

La presente empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de la información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (en adelante, la «compañía») recibió recientemente el informe de renuncia por escrito presentado por la Sra. 马亚红, directora independiente. La Sra. 马亚红, debido a que se ha desempeñado como directora independiente en la compañía de manera consecutiva durante más de seis años, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del «Reglamento para la administración de directores independientes de sociedades cotizadas», solicita renunciar a los cargos de directora independiente del tercer consejo de administración de la compañía y a los cargos correspondientes en comités especializados del consejo de administración. Tras su renuncia, dejará de desempeñar cualquier cargo en la compañía.

Actualmente, el número de directores independientes del consejo de administración de la compañía es de 3. Dado que la renuncia de la Sra. 马亚红 como directora independiente hará que la proporción de directores independientes en los miembros del consejo de administración de la compañía sea inferior a un tercio, la solicitud de renuncia de la Sra. 马亚红 surtirá efecto después de que la junta de accionistas elija a un nuevo director independiente. Antes de que la junta de accionistas elija al nuevo director independiente, la Sra. 马亚红 continuará desempeñando las funciones de directora independiente y los deberes como miembro de los comités especializados del consejo de administración. La compañía completará cuanto antes los trabajos de elección del director independiente y de los cargos correspondientes de los comités especializados del consejo de administración, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.

El consejo de administración expresa su más sincero agradecimiento a la Sra. 马亚红 por su diligencia y dedicación durante el periodo en que se desempeñó como directora independiente y miembro de comités especializados del consejo de administración, y por las contribuciones realizadas a la compañía.

Se anuncia por la presente.

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Consejo de administración

2 de abril de 2026

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