Aviso informativo de la Compañía de Tecnología de la Información Hangtian Hongtu sobre la posible reducción del precio de conversión esperado para la "Conversión de Bonos Hongtu"

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Código de valores: 688066 Sigla bursátil: 航天宏图 Número de anuncio: 2026-016 Código de bonos: 118027 Sigla de bonos: 宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

Sobre el

anuncio preliminar

de que se prevé activar la corrección a la baja del precio de conversión de “宏图转债”

El Consejo de Administración de la Compañía y todos los miembros garantizarán que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisión importante, y asumirán responsabilidad legal conforme a la ley por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Puntos clave:

● Código de valores: 688066, sigla bursátil: 航天宏图

● Código de bonos: 118027, sigla de bonos: 宏图转债

● Precio de conversión: 24.55 yuanes/acción

● Periodo de conversión: del 2 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2028

● Las acciones de 航天宏图信息技术股份有限公司（en adelante, “la Compañía”）desde el 20 de marzo de 2026 hasta el 3 de abril de 2026 ya han tenido 10 días de negociación en que los precios de cierre han sido inferiores al 85% del precio de conversión vigente (es decir, 20.87 yuanes/acción). Existe la posibilidad de que se active la condición de corrección a la baja del precio de conversión estipulada en 《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（en adelante, “prospecto”）. Si se activan las condiciones, la Compañía celebrará el mismo día en que se activan las condiciones una reunión del Consejo de Administración para deliberar y decidir si se corrige el precio de conversión, y cumplirá oportunamente con las obligaciones de divulgación de información.

Conforme a las disposiciones pertinentes de 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》, la Compañía informa a continuación sobre las circunstancias relacionadas con la posible activación de las condiciones para la corrección a la baja del precio de conversión de sus bonos convertibles (en adelante, “bonos convertibles”), de acuerdo con lo siguiente:

I. Emisión y cotización de los bonos convertibles

（A）Situación de emisión de los bonos convertibles

Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China “证监许可[2022]2755号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》, se registró la emisión. 航天宏图信息技术股份有限公司 emitió 1,008.80 millones de bonos convertibles con oferta al público en general. El valor nominal de cada bono es de 100 yuanes RMB, y el monto total recaudado asciende a 10.09M de yuanes RMB. Después de deducir los costos de emisión (sin impuestos al valor agregado), el importe neto real de los fondos recaudados es de 991.37M de yuanes. El método de emisión consistió en la colocación preferente a los accionistas originales inscritos al cierre del día de registro de acciones; después de dicha colocación preferente, el remanente (incluida la parte renunciada por los accionistas originales a la colocación preferente) se emitió al público inversionista a través del sistema de negociación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghái, y el remanente fue suscrito en su totalidad por el patrocinador (underwriter principal).

(B) Situación de cotización de los bonos convertibles

Con el acuerdo de la Bolsa de Valores de Shanghái, en esta ocasión los bonos convertibles de la Compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghái desde el 22 de diciembre de 2022. La sigla de los bonos es “宏图转债” y el código de bonos es “118027”.

（C）Periodo de conversión de los bonos convertibles

El periodo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión se extiende desde el primer día de negociación que ocurre después de cumplirse seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles（2 de diciembre de 2022）, hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 2 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2028.

（D）Ajustes del precio de conversión de los bonos convertibles

El precio de conversión inicial de “宏图转债” es de 88.91 yuanes/acción. Debido a que la finalización del registro de la asignación correspondiente al tercer periodo de elegibilidad del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 hizo que el capital social de la Compañía cambiara de 184,881,281 acciones a 185,636,281 acciones, desde el 13 de enero de 2023 el precio de conversión se ajustó de 88.91 yuanes/acción a 88.62 yuanes/acción. Consulte el anuncio de la Compañía 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》 divulgado en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) el 13 de enero de 2023 (2023-001).

Debido al ajuste del precio de conversión de “宏图转债” en virtud de la finalización del registro de la elegibilidad correspondiente al primer periodo de asignación de la porción de concesión reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 y la implementación del plan de distribución de derechos y dividendos anuales de 2022, la finalización del registro por asignación de incentivos de capital hizo que el capital social de la Compañía cambiara de 185,636,281 acciones a 185,676,281 acciones; tras implementar el plan de distribución de derechos y dividendos anuales de 2022, el capital social cambió de 185,676,281 acciones a 259,946,793 acciones. Desde el 30 de mayo de 2023, el precio de conversión se ajustó de 88.62 yuanes/acción a 63.20 yuanes/acción. Consulte el anuncio de la Compañía 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》 divulgado en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) el 30 de mayo de 2023 (2023-037).

Al 7 de agosto de 2023, “宏图转债” había acumulado 77 conversiones; el capital social de la Compañía cambió de 259,946,793 acciones a 259,946,870 acciones. Debido a que la finalización del registro de la asignación correspondiente al segundo periodo de elegibilidad de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 y a la finalización del registro de la asignación correspondiente al primer periodo de elegibilidad del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 hizo que el capital social cambiara de 259,946,870 acciones a 261,192,870 acciones, desde el 30 de agosto de 2023 el precio de conversión se ajustó de 63.20 yuanes/acción a 62.98 yuanes/acción. Consulte el anuncio de la Compañía 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》 divulgado en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) el 29 de agosto de 2023 (2023-062).

Debido a que se activó la cláusula de corrección a la baja del precio de conversión estipulada en el prospecto, la Compañía celebró, el 13 de febrero de 2025, respectivamente la primera asamblea general extraordinaria de accionistas de 2025 y la trigésima novena reunión del tercer Consejo de Administración; se aprobaron el 《Proyecto de la Junta Directiva para proponer la corrección a la baja del precio de conversión de “宏图转债”》 y el 《Proyecto sobre la corrección a la baja del precio de conversión de “宏图转债”》. Se acordó corregir el precio de conversión de “宏图转债” de 62.98 yuanes/acción a 40.94 yuanes/acción. Consulte el anuncio de la Compañía 《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》 divulgado en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) el 14 de febrero de 2025 (2025-007).

Debido a que se activó la cláusula de corrección a la baja del precio de conversión estipulada en el prospecto, la Compañía celebró, el 18 de marzo de 2026, respectivamente la primera asamblea general extraordinaria de accionistas de 2026 y la vigésima reunión del cuarto Consejo de Administración; se aprobaron el 《Proyecto de la Junta Directiva para proponer la corrección a la baja del precio de conversión de “宏图转债”》 y el 《Proyecto sobre la corrección a la baja del precio de conversión de “宏图转债”》. Se acordó corregir el precio de conversión de “宏图转债” de 40.94 yuanes/acción a 24.55 yuanes/acción. Consulte el anuncio de la Compañía 《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》 divulgado en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) el 19 de marzo de 2026 (2026-013).

II. Cláusulas para la corrección a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles

（A）Derecho de corrección y magnitud de la corrección

Durante el periodo de vigencia de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión, cuando en cualquier periodo consecutivo de treinta días de negociación de la acción de la Compañía al menos quince días de negociación el precio de cierre sea inferior al 85% del precio de conversión vigente, el Consejo de Administración tendrá la facultad de proponer un plan para la corrección a la baja del precio de conversión y someterlo a la votación de la asamblea general de accionistas. Si en los mencionados treinta días de negociación se hubiera producido algún caso de ajuste del precio de conversión, entonces, para los días de negociación anteriores a la fecha de ajuste del precio de conversión, el cálculo se realizará con el precio de conversión antes del ajuste y el precio de cierre; para la fecha de ajuste del precio de conversión y los días de negociación posteriores, el cálculo se realizará con el precio de conversión ajustado y el precio de cierre.

El plan mencionado solo podrá implementarse si se aprueba por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. Al realizar la votación en la asamblea general de accionistas, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos en esta ocasión deberán abstenerse. El precio de conversión corregido no deberá ser inferior al precio promedio de negociación de las acciones de la Compañía en los veinte días de negociación anteriores a la fecha de celebración de esta asamblea general de accionistas, ni al precio promedio de negociación de las acciones de la Compañía del día de negociación anterior.

（B）Procedimiento de corrección

Si la Compañía decide corregir a la baja el precio de conversión, publicará un anuncio pertinente en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) o en otros medios de divulgación de información que cumplan las condiciones estipuladas por la Comisión Reguladora de Valores de China. En el anuncio se indicarán, entre otros, la magnitud de la corrección, la fecha de registro de las acciones y el periodo de suspensión de conversión (si procede) y otra información relacionada. A partir del primer día de negociación posterior a la fecha de registro de las acciones (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudarán las solicitudes de conversión y se aplicará el precio de conversión corregido. Si la fecha de corrección del precio de conversión coincide con el día de solicitud de conversión o es posterior, y es anterior a la fecha de registro de las acciones que resultarán de la conversión, dichas solicitudes de conversión se ejecutarán conforme al precio de conversión corregido.

III. Explicación específica sobre la posible activación de las condiciones para la corrección a la baja del precio de conversión

Del 20 de marzo de 2026 al 3 de abril de 2026, el precio de cierre de las acciones de la Compañía ha sido inferior al 85% del precio de conversión vigente durante 10 días de negociación, es decir, el caso de 20.87 yuanes/acción. Existe la posibilidad de que se activen las condiciones para la corrección a la baja del precio de conversión estipuladas en el prospecto. De acuerdo con 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》 y demás disposiciones pertinentes, si se activan las condiciones de corrección del precio de conversión, la Compañía celebrará el mismo día en que se activen las condiciones una reunión del Consejo de Administración para deliberar y decidir si se corregirá el precio de conversión, y publicará antes de la apertura del siguiente día de negociación un anuncio de carácter indicativo sobre la corrección o no corrección del precio de conversión de los bonos convertibles. Al mismo tiempo, cumplirá oportunamente con los procedimientos de deliberación posteriores y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con lo estipulado en el prospecto.

IV. Otros asuntos

Si los inversionistas desean conocer los detalles de “宏图转债”, consulten el prospecto 《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 divulgado por la Compañía el 24 de noviembre de 2022 en la web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn).

Se ruega a los inversionistas prestar atención al riesgo de inversión.

Por lo tanto, se anuncia.

航天宏图信息技术股份有限公司

Consejo de Administración

4 de abril de 2026

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