Anuncio de la resolución de la asamblea general anual de accionistas de 2025 de Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd.

Código de valores: 688045 Abreviatura del valor: 必易微 Número de anuncio: 2026-018

Shenzhen 必易微 Electronic Co., Ltd.

Anuncio de las resoluciones de la Junta General de Accionistas para el año 2025

El Consejo de Administración de la presente sociedad y todos sus directores garantizan que el contenido del anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa o omisiones importantes, y asumen, conforme a la ley, la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Aspectos clave a destacar:

● ¿Hay propuestas rechazadas en esta reunión?: Ninguna

I. Convocatoria y asistencia a la reunión

(I) Fecha de celebración de la Junta General de Accionistas: 3 de abril de 2026

(II) Lugar de celebración de la Junta General de Accionistas: Sala de formación de la empresa, piso 33, Edificio Cloud Technology, calle Xili, distrito Nanshan, Shenzhen

(III) Situación de los accionistas de acciones ordinarias, los accionistas con derecho de voto de especial deliberación y los accionistas con acciones preferentes que han recuperado el derecho de voto que asistieron a la reunión, y el número de votos que poseen:

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Nota: Al 31 de la fecha de registro de la propiedad para esta Junta General de Accionistas, el capital social total es de 69,837,819 acciones; de ellas, el número de acciones en la cuenta exclusiva para recompra de la compañía es de 89,955 acciones, y no disfrutan del derecho de voto en la Junta General de Accionistas.

(IV) Si el modo de votación cumple con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades» y los estatutos de la compañía, la situación de la presidencia de la Junta General de Accionistas, etc.

Esta Junta General de Accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la compañía, y el Sr. 谢朋村, presidente del Consejo de Administración, la presidió. La reunión adoptó un método de votación que combina votación presencial y votación en red. El procedimiento de convocatoria y celebración de esta Junta General de Accionistas, el procedimiento de votación de la reunión y el resultado de la votación cumplen con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades de la República Popular China» y los «Estatutos de Shenzhen 必易微 Electronic Co., Ltd.» y demás leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.

(V) Asistencia a la reunión de los directores de la compañía y del secretario del consejo de administración

1、Hay 7 directores en ejercicio en la compañía; asistieron 6. El Sr. 叶俊, director no independiente, no asistió debido a un conflicto de agenda personal y ya realizó los trámites de solicitud de permiso ante el Consejo de Administración;

2、El secretario del consejo de administración, el Sr. 高雷, asistió a la reunión.

II. Revisión de las propuestas

(I) Propuestas de votación no acumulativa

1. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa al «Informe de desempeño de directores independientes para el año 2025» de la compañía

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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2. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa al «Informe de trabajo del Consejo de Administración para el año 2025» de la compañía

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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3. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa al plan de distribución de utilidades para el año 2025 de la compañía

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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4. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa a solicitar a los bancos una línea de crédito (límite) concedida

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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5. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa a la creación adicional del «Sistema de gestión de remuneración para directores y altos directivos»

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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6. Nombre de la propuesta: Propuesta relativa a confirmar el plan de remuneración de directores para el año 2025 y el plan de remuneración para el año 2026

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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(II) Asuntos relacionados con asuntos importantes; se debe explicar la situación de votación de los accionistas con menos del 5%

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(III) Explicación de asuntos relacionados con la votación de las propuestas

1. Todas las propuestas de esta reunión fueron aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto en poder de los accionistas asistentes a esta Junta General de Accionistas.

2. El accionista 谢朋村 y los accionistas que tienen relación de asociación con él presentes en esta reunión se abstuvieron de votar sobre la propuesta 6; los demás accionistas presentes no presentaron ninguna situación que requiriera abstención de voto.

3. Las propuestas 3 y 6 fueron sometidas a conteo separado para inversores minoritarios.

III. Testimonio legal de los abogados

1. Firma de abogados que atestiguó esta Junta General de Accionistas: Bufete de Abogados DeHeng (Shenzhen)

Abogados: Abogada 孙静曲 y Abogada 魏清馨

2. Dictamen de conclusión de los abogados:

Según los abogados DeHeng, los procedimientos de convocatoria y celebración de esta reunión de la compañía, el personal que asistió en persona, la cualificación del sujeto que convoca esta reunión, las propuestas de esta reunión y el procedimiento de votación, así como los resultados de la votación, cumplen con las disposiciones pertinentes de la «Ley de Sociedades», la «Ley de Valores», las «Reglas para Juntas Generales de Accionistas» y demás leyes, reglamentos y documentos normativos, así como los «Estatutos de la compañía». Las resoluciones aprobadas en esta reunión son legales y efectivas.

Así se anuncia.

Consejo de Administración de Shenzhen 必易微 Electronic Co., Ltd.

4 de abril de 2026