Anuncio de la resolución de la 32ª reunión del sexto consejo de administración de Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd.

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Código de valores: 002355 Abreviatura de valores: Xingmin Zhito Número de anuncio: 2026-009

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd.

Aviso sobre las resoluciones de la trigésima segunda reunión del sexto consejo de administración

Aviso de resolución

La presente compañía y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo; no existen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd. (en adelante, la “compañía”) notifica que la trigésima segunda reunión del sexto consejo de administración (en adelante, la “reunión”) fue enviada el 31 de marzo de 2026 por correo electrónico. La reunión se celebró mediante comunicación el 3 de abril de 2026. Se debía contar con 7 directores y asistieron 7; la convocatoria y celebración de esta reunión cumple con la Ley de Sociedades de la República Popular China, el “artículo de estatutos de la compañía” y las disposiciones pertinentes de leyes y reglamentos. La reunión fue convocada y presidida por el presidente del consejo, el Sr. Gao Hennan.

La presente reunión, mediante votación por comunicación, formó las siguientes resoluciones:

Uno. Aprobación de la “propuesta sobre proporcionar garantías para una sociedad filial participada”

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd. para la sociedad filial participada Wuhan Yintaisi Electronical Technology Co., Ltd. debido a necesidades de desarrollo del negocio, prevé solicitar a China Postal Savings Bank Co., Ltd. Sucursal del Área de Libre Comercio Wuhan en la Provincia de Hubei (en adelante, la “sucursal de China Postal Savings Bank Hubei del Área de Libre Comercio Wuhan”) una línea de crédito bancaria por un importe total de RMB 20 millones, con un plazo de tres años. La compañía proporcionará una garantía solidaria de responsabilidad por las garantías del crédito anterior, con un importe total de RMB 20 millones. Dado que el accionista de Yintaisi, con una participación del 59.34%, es una plataforma de inversión de empresa estatal, el proceso de otorgamiento de garantías autorizadas se encuentra en ajuste y bajo estricta supervisión; actualmente no es posible proporcionar garantías a terceros. Por lo tanto, esta garantía no se proporcionará en proporción al porcentaje de participación; Yintaisi proporcionará contragarantía a la compañía por la presente garantía, asegurando que el riesgo de esta garantía sea controlable.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes como las “Normas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen” y los “Estatutos de la compañía”, respecto al asunto de garantía que la compañía proporcionará a Yintaisi, la junta directiva lo aprueba, sin necesidad de someterlo a la junta general de accionistas.

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Por lo tanto, se publica el presente aviso.

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd.

Consejo de administración

3 de abril de 2026

Código de valores: 002355 Abreviatura de valores: Xingmin Zhito Número de anuncio: 2026-010

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd.

Aviso sobre proporcionar garantías para una sociedad filial participada

La presente compañía y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo; no existen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Uno. Descripción general del caso de garantía

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd. (en adelante, la “compañía”) para la empresa participada Wuhan Yintaisi Electronical Technology Co., Ltd. (en adelante, “Yintaisi”) debido a necesidades de desarrollo del negocio, prevé solicitar a China Postal Savings Bank Co., Ltd. Sucursal del Área de Libre Comercio Wuhan en la Provincia de Hubei (en adelante, “China Postal Savings Bank Hubei del Área de Libre Comercio Wuhan”) una línea de crédito bancaria por un importe total de RMB 20 millones, con un plazo de tres años. La compañía proporcionará una garantía solidaria de responsabilidad por las garantías del crédito anterior, con un importe total de RMB 20 millones. Dado que el accionista de Yintaisi, con una participación del 59.34%, es una plataforma de inversión de empresa estatal, el proceso de otorgamiento de garantías autorizadas se encuentra en ajuste y bajo estricta supervisión; actualmente no es posible proporcionar garantías a terceros. Por lo tanto, esta garantía no se proporcionará en proporción al porcentaje de participación; Yintaisi proporcionará contragarantía a la compañía por la presente garantía, asegurando que el riesgo de esta garantía sea controlable.

El 3 de abril de 2026, la compañía convocó la trigésima segunda reunión del sexto consejo de administración, que examinó y aprobó la “propuesta sobre proporcionar garantías para una sociedad filial participada”.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes como las “Normas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen” y los “Estatutos de la compañía”, respecto al asunto de garantía que la compañía proporcionará a Yintaisi, la junta directiva lo aprueba, sin necesidad de someterlo a la junta general de accionistas.

Dos. Información básica del garante

1. Nombre de la empresa: Wuhan Yintaisi Electronical Technology Co., Ltd.

2. Tipo de empresa: otra empresa de responsabilidad limitada

3. Código unificado de crédito social: 914201117612425223

4. Representante legal: Guo Yanjun

5. Capital registrado: 10.09M de yuanes RMB

6. Fecha de constitución: 18 de junio de 2004

7. Domicilio: Sala 01, Piso 3, Edificio 7 de la primera fase del incubador (acelerador) de tecnología de conservación de energía y protección ambiental de la zona industrial óptica y tecnológica de Wuhan, No. 308 Avenida Guanggu, Distrito de Desarrollo de Tecnología de Nueva y Alta Tecnología de Wuhan

8. Alcance comercial: integración de sistemas de medición y control con computadora, integración de sistemas de medición y verificación, desarrollo de software, transformación técnica de líneas de producción, productos electrónicos, equipos de pruebas electrónicas, producción y venta de equipos de pruebas ambientales, venta de software y hardware de computadoras y accesorios, sistema de pruebas de señales para módulos LCD, integración de sistemas de pruebas electrónicas para automóviles, producción y venta de productos electrónicos, desarrollo de tecnología, servicios de tecnología; venta y arrendamiento de automóviles; importación y exportación de bienes y tecnología (excluyendo bienes o tecnologías prohibidas o restringidas por el Estado). (Los proyectos que requieren aprobación legal, después de la aprobación de los departamentos pertinentes, pueden llevarse a cabo actividades comerciales).

9. Relación de capital: la compañía posee el 40.66% de las acciones de Yintaisi; Anhui Yintaisi Electronical Technology Co., Ltd. posee el 59.34% de las acciones de Yintaisi.

10. Datos financieros del último año y del período actual

Unidad: RMB

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Nota: los datos del año 2025 anteriores son datos auditados; enero de 2026 son datos no auditados.

11. Otras aclaraciones

Yintaisi no pertenece a los infractores por incumplimiento de confianza (personas ejecutadas en casos de deshonestidad), y no existe situación de incumplimiento de confianza ni sanciones.

Tres. Contenido principal del acuerdo de garantía

1. Modalidad de garantía: garantía de responsabilidad solidaria

2. Importe de la garantía: RMB 20 millones

3. Alcance de la garantía: el principal crédito y los intereses (incluyendo interés compuesto y recargos por mora), la penalización por incumplimiento, los importes por indemnización por daños, así como los gastos en que incurra el acreedor para hacer valer el crédito y los derechos de garantía (incluyendo, entre otros, costas de litigio, honorarios de abogados, gastos de viaje y demás), y la garantía en forma de depósito que el deudor deba completar según lo solicite el acreedor de conformidad con el contrato principal.

4. Período de garantía: tres años desde la fecha de vencimiento del período de cumplimiento de las obligaciones de deuda principal. Si las obligaciones de deuda principal se cumplen por partes, el período de garantía se entenderá como tres años desde el vencimiento del período de cumplimiento de la última cuota.

Cuatro. Cantidad acumulada de garantías externas y cantidad de garantías vencidas

A la fecha de publicación de este anuncio, el saldo total de las cuotas de garantía de la sociedad cotizada y sus subsidiarias es de 239.08M de RMB, lo que representa el 19.55% del patrimonio neto de la sociedad cotizada del período más reciente; la cifra total de garantías proporcionadas por la sociedad cotizada y sus subsidiarias a unidades que no forman parte del estado financiero consolidado es de 72M de RMB, lo que representa el 5.89% del patrimonio neto de la sociedad cotizada del período más reciente. A la fecha de publicación de este anuncio, la compañía no tiene casos de garantías externas vencidas, y tampoco existen garantías relacionadas con litigios ni situaciones de pérdidas que deban asumirse debido a que la garantía haya sido dictaminada por sentencia.

Por lo tanto, se publica el presente aviso.

Xingmin Zhito (Group) Co., Ltd.

Consejo de administración

4 de abril de 2026

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